湖南华菱钢铁股份有限公司收购报告书摘要.pdfVIP

湖南华菱钢铁股份有限公司 收购报告书 （摘要） 上市公司名称：湖南华菱钢铁股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 收购人名称：湖南华菱钢铁集团有限责任公司 法定住所：湖南省长沙市天心区湘府西路222 号 通讯地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222 号 联系电话：0731 传真号码：0731 报告签署日期：2012 年06 月11 日 1 声 明 1、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编制。 2 、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了收购人在湖南华菱钢铁股份有限公司中拥有权益的股份；截 至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式 在湖南华菱钢铁股份有限公司中拥有权益。 3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 4 、本次收购尚需满足的条件包括但不限于：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限 公司的资产评估报告尚需湖南省国资委备案；《VAMA 股权转让协议》、《经修订 的VAMA 合资经营合同》以及《经修订的VAMA 章程》修订尚需通过湖南省国 资委、商务部和发改委 （如需要）或其地方对口部门的批准；本次华菱集团与安 赛乐米塔尔关于华菱钢铁的股权转让尚需得到湖南省国资委、商务部或其地方对 口部门核准；本次期权交易尚需中国证监会对华菱集团收购报告书无异议并豁免 收购人要约收购义务。 5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的 具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告 书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 2 目 录 第一节 释 义4 第二节 收购人介绍7 一、基本情况7 二、控股股东、实际控制人及股权关系结构8 三、收购人控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务8 四、主要业务及最近3 年财务状况12 五、最近5 年内受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁的情况13 六、董事、监事及高级管理人员基本情况13 七、持有、控制其他上市公司5%以上的情况14 第三节 本次交易的目的及决定15 一、 本次交易的目的及决定15 二、 是否拟在未来12 个月内继续增持上市公司或者处置其已拥有权益的股份17 三、 做出本次收购决定所履行的相关程序及时间17 第四节 收购方式19 一、 收购人在上市公司中拥有权益的数量和比例19 二、 本次收购的主要情况19 三、 本次拟收购股份权利限制说明23 四、 本次期权交易的其他相关安排23 3 第一节 释 义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 华菱钢铁、上市公司 指 湖南华菱钢铁股份有限公司 华菱集团、收购人、本公 湖南华菱钢铁集团有限责任公司，华菱钢铁的 指 司 控股股东 华菱控股 指 华菱控股集团有限公司，华菱集团的母公司 安赛乐米塔尔 指 Arcelo