河北宣工：内部控制审计报告.pdfVIP

河北宣化工程机械股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告 河北宣化工程机械股份有限公司全体股东： 根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管的要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合河北宣化 工程机械股份有限公司 (以下简称“公司”)内部控制制度及评价办法， 在内部控制日常监督及专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、一、董事会声明董事会声明 一一、、董事会声明董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为