金陵饭店股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码证券代码：601007 ：601007 证券简称证券简称：金陵饭店：金陵饭店 公告编号公告编号：临：-001616号号 证券代码证券代码：：601007 601007 证券简称证券简称：：金陵饭店金陵饭店 公告编号公告编号：：临-001616号号 金陵饭店金陵饭店股份有限公司股份有限公司 金陵饭店金陵饭店股份有限公司股份有限公司 年第一次临时年第一次临时股东大会决议公告股东大会决议公告 年年第一次临时第一次临时股东大会决议公告股东大会决议公告 金陵饭店股份有限公司金陵饭店股份有限公司 （以下简称（以下简称 “公司公司” ）董事会及全体董事保证本公告）董事会及全体董事保证本公告 金陵饭店股份有限公司金陵饭店股份有限公司 （（以下简称以下简称 公司公司 ））董事会及全体董事保证本公告董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、、 内容不存在任何虚假记载内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、 准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 重要提示： ● 本次股东大会无否决或修改提案的情况本次股东大会无否决或修改提案的情况。。 本次股东大会无否决或修改提案的情况本次股东大会无否决或修改提案的情况。。 ● 本次股东大会无新提案提交表决的情况本次股东大会无新提案提交表决的情况。 。 本次股东大会无新提案提交表决的情况本次股东大会无新提案提交表决的情况。。 一、一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况： ： 一一、、会议召开和出席情况会议召开和出席情况：： 金陵饭店股份有限公司金陵饭店股份有限公司年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会于于年年 1111 月月 1515 日日 金陵饭店股份有限公司金陵饭店股份有限公司年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会于于年年 1111 月月 1515 日日 上午在上午在南京金陵饭店南京金陵饭店九楼九华厅九楼九华厅召开召开，出席本次会议的公司股东及股，出席本次会议的公司股东及股东授权委东授权委 上上午在午在南京金陵饭店南京金陵饭店九楼九华厅九楼九华厅召开召开，，出席本次会议的公司股东及股出席本次会议的公司股东及股东授权委东授权委 托代表共计托代表共计 66 名，名，代表公司有表决权的股份总数代表公司有表决权的股份总数 176,537,800176,537,800 股，股，占本公司总占本公司总 托托代表共计代表共计 66 名名，，代表公司有表决权的股份总数代表公司有表决权的股份总数 176,537,800176,537,800 股股，，占本公司总占本公司总 股本股本 58.85％，58.85％，符合符合 《公司法《公司法》和》和《《公司章程公司章程》的有关规定》的有关规定。公司董事。公司董事、监事和、监事和 股本股本 58.8558.85％，％，符合符合 《《公司法公司法》》和和 《《公司章程公司章程》》的有关规定的有关规定。。公司董事公司董事、、监事和监事和 高级管理人员高级管理人员出席出席了会议了会议。会议由公司董事长李建伟女士主持。会议由公司董事长李建伟女士主持。江苏金禾律师。江苏金禾律师 高级管理人员高级管理人员出席出席了会议了会议。。会议由公司董事长李建伟女士主持会议由公司董事长李建伟女士主持。。江苏金禾律师江苏金禾律师 事务所杨小龙律师事务所杨小龙律师、夏维剑、夏维剑律师律师出席大会见证并出具了法律意见书出席大会见证并出具了法律意见书。 。 事务所杨小龙律师事务所杨小龙律师、、夏维剑夏维剑律师律师出席大会见证并出具了法律意见书出席大会见证并出具了法律意见书。。 二、二、议案