北京京能电力股份有限公司2015年股东大会会议材料.pdf

北京京能电力股份有限公司 2015年年度股东大会会议材料 二○一六年七月四日 - 1 - 北京京能电力股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2016-41 证劵代码：122319 证券简称：13 京能02 北京京能电力股份有限公司 关于召开2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年7月4 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年7 月4 日14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区永安东里16 号CBD 国际大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 2 - 北京京能电力股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料 网络投票起止时间：自2016 年7 月4 日 至2016 年7 月4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2015 年度董事会工作报告 √ 2 公司2015 年度监事会工作报告 √ 3 公司2015 年度独立董事述职报告 √ 4 关于公司2015 年度财务决算的议案 √ 5 公司2015 年度利润分配方案 √ 6 公司2015 年年度报告及摘要 √ 7 关于2016 年度向银行申请授信额度的议案 √ 8 关于 2016 年度公司向控股子公司提