关于确定募集资金专用账户的议案.doc

广东水电二局股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等法律、行政法规和规范性文件以及《广东水电二局股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)特设立提名委员会，并制定本议事规则。 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，提名委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职责，不受公司任何其他部门和个人的干预。 提名委员会主要负责研究公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任一名，负责主持委员会工作。提名委员会主任由董事会指定一名独立董事委员担任。 提名委员会委员任期与同届董事会成员的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由公司董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 提名委员会委员在任期届满以前，除非出现中国法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得任职的情形，否则不得被无故解除委员职务。 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致成员人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。 中国法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》中关于上市公司董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 提名委员会的主要职责权限： 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； 研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 广泛搜寻合格的董事及高级管理人员的人选； 董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届候选人的建议；补选、增选或更换董事时，向董事会提出新任董事候选人的建议； 对董事候选人(包括股东提名的董事候选人和董事会提名的董事候选人)及高级管理人员(内部审计部门的负责人除外)人选进行审查并提出建议； 董事会授权的其他事宜 提名委员会对董事会负责。提名委员会依其职责权限对相关事项进行审议后，应形成单独的会议决议并连同相关议案一并报送董事会审核决定。 提名委员会履行职责时，公司相关部门及员工应给予积极配合。 提名委员会依据中国法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事及高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 提名委员会的工作程序： 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事及高级管理人员的需求情况； （二）广泛搜寻董事及高级管理人员人选； （三）搜集被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事及高级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事及高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事前一个月，提名委员会向董事会提出董事候选人的建议和相关材料；在聘任新的高级管理人员前，提名委员会向董事会提出新聘高级管理人员人选的建议和相关材料。 （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第四章 会议的召集与召开 提名委员会每年至少召开[一]次会议。 二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上董事在保障充分表达意见的前提下包括以下内容会议日期和地点；会议期限；事由及议题；通知的日期。人的姓名；分别对列入议程的每一审议事项投、反对或弃权票的指示作具体指示,被委托人是否可以按自己的意思表决；委托人签名。、反对或弃权决议的表决结果载入会议记录应当对会议所议事项的决定做成会议记录。 广东水电二局股份有限公司 1