北京华胜天成科技股份有限公司关于物联网并购基金引入新合伙人并.PDF

股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-076 北京华胜天成科技股份有限公司 关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙 协议及份额转让协议的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司已实际出资4.4 亿元认购新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合 伙）有限合伙份额  公司及公司第一大股东共同提供不可撤销的合伙份额远期回购承诺  本议案构成关联担保，尚需提交公司股东大会审议，有限合伙协议及份 额转让协议需经公司股东大会审议通过后方可生效  截止本公告日，唯有A 类有限合伙人尚未完成有限合伙协议及份额转让 协议等协议的签字盖章，A 类有限合伙人签署协议及最终按照协议约定出资尚存 在不确定性 北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）分别于2017年2月27日、 2017年4月12日发布参与成立新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）（以 下称“并购基金”或“合伙企业”），以及并购基金收购物联网芯片公司泰凌微 电子（上海）有限公司的公告。（详见公司于上海证券交易所网站 刊登的临2017-025号《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易 的公告》、临2017-040 《关于物联网并购基金对外投资的进展公告》） 截止至本公告日，并购基金完成首期募资6.6 亿元，公司认购4.4 亿元并已 完成实缴。根据投资进度安排，并购基金拟引入平安证券股份有限公司（代平安 证券致信3 号定向资产管理计划）及北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙） 作为有限合伙人。 公司于2017 年6 月30 日召开2017 年第九次临时董事会，审议通过了《关 于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的议案》， 同意引入上述有限合伙人，同意签署 《新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合 伙）合伙协议》（以下称“有限合伙协议”）及《合伙企业份额转让协议》。相关 情况如下： 一、关于并购基金引入新合伙人并重新签署有限合伙协议事项 并购基金引入新合伙人后，各方将在原有限合伙协议基础上，对投资范围、 管理费、出资缴付、收益分配等条款进行变更，新增合伙人及变更后有限合伙协 议主要内容如下： （一）投资范围 合伙企业的实缴出资额中的18.61 亿元将主要用于投资并购泰凌微电子（上 海）有限公司82.747%股权。除此之外，合伙企业不得进行循环投资或再投资。 （二）合伙人基本情况及其出资缴付 1.全体合伙人的认缴出资额为人民22.1 亿元，各合伙人认缴出资具体情况 如下： 合伙方式 姓名或名称 出资方式 认缴出资额（亿元） 承担责任方式 新余中域高鹏投资 普通合伙人 管理合伙企业（有限 现金 0.1 无限责任 合伙） 平安证券股份有限 公司（代平安证券致 A 类有限合伙人 现金 14 有限责任 信3号定向资产管理 计划） 北京华胜天成科技 B 类有限合伙人 现金 2.5 有限责任 股份有限公司 北京中关村并购母 B 类有限合伙人 基金投资中心（有限 现金 1.5 有限责任 合伙） C 类有限合伙人 王维航 现金