山煤国际能源集团股份有限公司关于公司下属煤矿产能置换及产能指标.PDFVIP

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-005 号 山煤国际能源集团股份有限公司关于 公司下属煤矿产能置换及产能指标交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 根据国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监 察局和国家能源局《关于做好符合条件的优质产能煤矿生产能力核定工作的通知》 （发改运行[2017]763 号文件）规定：“允许部分先进产能煤矿按照减量置换的 原则核定生产能力”，按该文件精神，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简 称“公司”）下属煤矿山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司 （以下简称 “长春兴煤业”）作为先进产能煤矿符合增加产能的核定条件。 长春兴煤业与湖南省煤炭管理局签订了《煤炭产能置换指标交易协议》，共 计购买产能指标145.85 万吨，产能指标价款合计14983.25 万元，按规定比例折 算后，产能指标为210 万吨/年。长春兴煤业生产能力由240 万吨/年核增至450 万吨/年。近期，本次产能置换指标交易对价已支付完毕，长春兴煤业矿产能核 增工作已完成。 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次 交易无需公司董事会、股东大会审议，且不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易主体基本情况 （一）转让方 转让方湖南省煤炭管理局作为湖南省煤炭产能置换的管理部门，根据国家有 关规定，将可置换的煤炭产能指标转让给长春兴煤业。 （二）受让方 受让方长春兴煤业基本情况如下： 1 企业名称：山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司 成立日期：2012 年10 月23 日 注册地址：大同市左云县酸茨河村南 法定代表人：冯国文 注册资本：人民币壹亿元整 经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。 与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持股比例51%。 股权结构：山煤国际能源集团股份有限公司持股51%，左云县源实实业有限 公司持股49%。 矿井基本情况：长春兴煤业是根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组 办公室以晋煤重组办法发[2009]第9 号文件《关于大同市市直和左云县、大同县 煤矿企业兼并重组整合方案的批复》批准的重组整合矿井。中国煤炭协会命名长 春兴煤业为安全高效一级矿井，山西省煤炭工业厅确定长春兴煤业为一级安全质 量标准化煤矿。 长春兴煤业最近两年及一期主要财务指标： 截止2015 年度末，长春兴煤业资产总额265,138.08 万元，负债总额 175,948.94 万元，资产负债率66.36%，净资产89,189.14 万元；2015 年度实现 营业收入54,722.41 万元，净利润3,866.16 万元。（以上数据经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计）。 截止2016 年度末，长春兴煤业资产总额275,914.90 万元，负债总额 161,430.56 万元，资产负债率58.51%，净资产114,484.34 万元；2016 年度实 现营业收入93,423.22 万元，净利润25,200.97 万元。（以上数据经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计） 截止2017 年9 月30 日，长春兴煤业资产总额268,066.69 万元，负债总额 111,087.80 万元，资产负债率41.44%，净资产156,978.89 万元；2017 年前三 季度实现营业收入105,220.75 万元，净利润40,973.48 万元。（以上数据未经审 计） 三、本次交易协议基本情况 2017 年6 月—12 月，长春兴煤业与湖南省煤炭管理局签订煤炭产能置换指 2 标交易协议及其补充协议，主要内容如下： 1、煤炭产能置换指标的转让及受让：湖南省煤炭管理局作为湖南省煤炭产 能置换的管理部门，根据国家有关规