中船海洋与防务装备股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告.PDFVIP

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2018-002 中船海洋与防务装备股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司 （以下简称 “公司”或 “本公司”） 第八届监事会第三十一次会议于 2018 年 1 月 2 日 （星期二）以通讯表决方 式召开，监事会会议通知和材料于 2017 年 12 月 27 日 （星期三）以电子邮 件等方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合 《公司法》 和本公司 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如 下决议： 1、通过 《关于公司监事会换届选举的预案》。 同意提名吴光军先生、傅孝思先生、朱征夫先生为本公司第九届监事 会股东代表监事候选人。同时，本公司第九届监事会两名职工代表监事为 麦荣枝先生和张山先生，系分别由本公司全资子公司广船国际有限公司和 中船黄埔文冲船舶有限公司选举产生。上述监事的任期自当选之日起至第 九届监事会届满，根据公司 《第九届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 厘定薪酬。 该预案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 监 事 会 2018 年 1 月 2 日 1 附件： 股东代表监事候选人简历 1、吴光军 男， 1966 年 7 月出生，高级政工师、高级经济师。1988 年 7 月毕业于湛江水产 学院；1999 年 7 月获得硕士研究生学历，2006 年 11 月获得硕士学位。历任万达木业有 限公司总经理、广州广船国际股份有限公司人事部经理、总经理助理、总法律顾问兼任 风险管理部部长；广州中船龙穴造船有限公司党群工作部部长、纪监审计部部长、总经 理助理、总法律顾问；广船国际有限公司总经理助理、总法律顾问兼任风险管理部部长。 现任广州船舶工业公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。 2、朱征夫 男，1964 年 9 月出生，高级律师，博士。1987 年毕业于武汉大学法学院，1999 年 获武汉大学法学博士学位。历任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任、广东大陆 律师事务所合伙人、广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任；现任广东东方昆 仑律师事务所主任，执行合伙人，易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有 限公司、保利地产 （集团）有限公司、北京弘高创意建筑设计股份有限公司、东江环保 股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司、卓尔集团股份有限公司 （香港）独立 董事，本公司监事。 3、傅孝思 男，1959 年 7 月出生，高级会计师、本科学历、注册会计师。1986 年毕业于华中 工学院。曾担任中勤万信会计师事务所副主任会计师 （高级合伙人）、湖北三环股份有 限公司总会计师、三环集团公司总会计师；现任中船重工湖北久之洋红外系统股份有限 公司副总经理兼财务总监，志高控股有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、襄阳 汽车轴承股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事，本公司监事。 2 职工代表监事简历 1、麦荣枝 男，1962 年 8 月出生，研究员级高级工程师、国防科工局 511 学术技术带头人，享 受国务院特殊津贴。1983 年毕业于华南工学院。历任广州造船厂船舶设计工程师、总装 分厂第二设计室外装课课长、主任助理兼管理课课长，副主