北京映翰通网络技术股份有限公司总经理工作细则.PDF

北京映翰通网络技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为保障总经理高效、顺畅、规范地行使职权，保障公司股东、债权 人的合法权益，保证公司正常经营和持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称 “《公司法》”）等有关法律法规及 《北京映翰通网络技术股份有限公 司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司高级管理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 经理及其他高级管理人员的职责权限与分工作出规定。 第三条 公司高级管理人员应当具备正常履行职责所需的必要的知识、技能 和经验，勤勉尽责地履行职责，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第四条 公司实行总经理负责制，总经理向董事会负责并接受董事会的监督 和领导。副总经理、执行总监、财务总监等其他高级管理人员就其所分管的业务 和日常工作对总经理负责，并在总经理的直接领导下贯彻落实所负责的各项工作。 第五条 副总经理根据总经理的安排，分管软件部、工程部，根据总经理安 排开展工作；财务总监为财务负责人，协助总经理负责财务管理、资金筹措、信 用担保、企业并购等工作。 第六条 总经理应当严格执行董事会决议、股东大会决议。 第二章 总经理的职责权限 第七条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高 1 级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人 员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理除行使上述职权之外，还应关注公司信息披露，配合公司及董事会秘 书开展的信息披露工作，组织领导公司内部控制的日常运行，做出日常经营的其 他决策。总经理列席董事会会议。 第三章 总经理办公会 第八条 会议由总经理召集和主持。总经理因故不能履行职责时，可委托其 他高级管理人员召集和主持。 第九条 会议参加人员:公司高级管理人员和总经理指定的其他人员。 第十条 会议的召开条件为： （一）董事长提出时； （二）根据生产经营实际情况，总经理认为有必要时； （三）有第十一条规定的重要经营事项需研究决定时； （四）有突发性事件发生时。 第十一条 会议的主要内容为： （一）讨论股东大会、董事会决议的实施情况； （二）研究发展规划、重大投资项目和年度生产经营计划； （三）研究内部管理机构设置及改革方案； （四）研究基本管理制度； （五）研究决定具体规章； （六）研究决定副总经理、执行总监、财务总监等其他高级管理人员的具体 职责分工； （七）研究决定聘任或解聘高级管理人员以外其他管理人员； （八）研究决定高级管理人员以外其他职工的工资、福利和奖惩事宜； （九）研究决定股东大会、董事会决策范围以外的日常各项生产经营及管理 2 工作，检查、调度、督促并协调职能部门的业务工作情况，制订工作计划，保证 生产经营目标的顺利完成； （十）总经理权限范围内，总经理认为应研究和决定的其他事宜。 第十二条 会议应有明确的议题，并至少提前一天由总经理办公室负责通知 全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点、参加会议人员、会议议题等。 会议通知可采取书面、口头、电话、电子邮件等方式。 第十三条 会议所议事项出席人员均有权发表意见，列席人员经总经理或主 持会议的其他人员许可后也可以发表意见。总经理办公会所议事项经参会人员充 分讨论后，由总经理或主持会议的其他人员作出决议。 第十四条 会议应有会议记录。总经理办公会的会议记录人为总经理