河南佰利联化学股份有限公司总经理工作细则.PDFVIP

河南佰利联化学股份有限公司 总经理工作细则 （2012 年 2 月 25 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善河南佰利联化 学股份有限公司（下称“公司”）的治理结构，依据现行适用的《中 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《河南佰利联化学股份 有限公司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求，特制订本工作 细则。 第二条 本工作细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总 经理、总工程师、财务负责人。 第三条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 公司经理人员每届任期三年，与公司每届董事会任期相 同。公司经理人员连聘可以连任。 第五条 《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定 为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司经理。 第二章 经理人员的权限 第六条 公司总经理行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作。 (二)组织实施董事会决议。 (三)组织实施公司年度经营计划和投资方案。 (四)拟订公司内部经营管理机构设置方案。 (五)拟订公司的基本管理制度，制定公司具体规章。 (六)提请聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人。 (七)聘任或者解聘除应有董事会决定聘任或者解聘以外的管理 人员。 (八)拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方 案。 (九)提议召开董事会临时会议。 (十)与财务负责人共同拟定年度财务预算方案、决算方案、利润 分配方案和弥补亏损方案、融资方案等，并提交董事会审议。 (十一)签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公 司对外有关文件、合同、协议等。 (十二)根据董事会的授权，总经理的权限范围是： 1、有权签订单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的采购、销售、租赁、保险、工程承包、货物运输、提供或接受 劳务等日常经营相关合同。 2、有权决定一个年度内单笔或累计金额不超过公司最近一期经 审计净资产绝对值 10%的固定资产购置、出售、处置、租入或租出资 产、新增固定资产投资及对原有生产经营设备的技术改造、对原有生 产经营场所的扩建、改造事项。 3、有权决定如下关联交易事项：与关联法人 300 万元以下或低 于公司最近一次经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项；与关联 自然人30 万元以下关联交易事项。 4、有权审批《招股说明书》所承诺的募集资金使用计划，并按 照《募集资金专项存储及使用管理制度》所规定的资金使用审批手续 进行审批支付。 (十三)在董事会授权范围内办理银行信贷额度并决定贷款事项。 (十四)公司章程和董事会授予的其他职权。 第七条 非董事总经理列席董事会会议，但在董事会上没有表决 权。 第八条 副总经理的主要职权： (一)副总经理是总经理的高级助手，协助总经理工作。 (二)受总经理委托分管部门的工作，对总经理负责并在其职责范 围内签发有关业务文件，行使分管工作决策权。 (三)参加公司总经理办公会议，发表工作意见和行使表决权。 (四)总经理授予的其他职权。 第九条 总工程师的主要职权： （一）总工程师是总经理的高级助手，协助总经理工作。 （二）受总经理委托分管部门的工作，对总经理负责并在其职责 范围内签发有关业务文件，行使分管工作决策权。其主要职责包括但 不仅限于： 1、组织、进行重大工程项目技术方案的论证； 2、组织施工技术创新项目的实施； 3、组织新工艺、新材料研发工作；