永丰余投资控股股份有限公司董事会议事规範.PDFVIP

永豐餘投資控股股份有限公司 董事會議事規範 第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依公開發行 公司董事會議事辦法之規定訂定本規範，以資遵循。 第二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告 及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。 第三條 本公司董事會應至少每季召開一次。 董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時 召集之。 前項召集之通知，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第七條第一項所列各款事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事 由中列舉，不得以臨時動議提出。 第四條 董事會之召開，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合董事會召開之 地點及時間為之。 第五條 本公司董事會指定之議事事務單位為法務部。 議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併 寄送。 董事如認為會議資料不充分