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大唐国际发电股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告 大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐国际”）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标主要如下： 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现和经营活动的有序进行； 2、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整； 3、建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整； 4、提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力，增加对公司股东的回报； 5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行； 6、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 本公司在建立健全并有效实施内部控制时，主要遵循的基本原则有： 1、健全性原则。内部控制应覆盖公司的所有业务流程，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2、制衡性原则。公司的决策层、经理层、执行层的治理结构合理；每项完整的业务流程，具有互相制约的控制环节。 3、合理性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、风险状况及所处环境相适应，以合理的成本实现内部控制目标。 4、成本效益原则。内部控制遵循