袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第十三次(临时)会议.PDFVIP

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2012 －28 袁隆平农业高科技股份有限公司 第五届董事会第十三次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第五届董事会于2012 年6 月18 日（星期一）下午14:30 在长沙市车 站北路459 号证券大厦 10 楼会议室召开了第十三次 （临时）会议。 本次会议的通知已于2012 年6 月15 日以传真、电话和电子邮件等方 式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先 生主持，会议应到董事11 人，实到董事9 人。董事伍跃时、袁定江、 颜卫彬、廖翠猛、王道忠、张秀宽，独立董事邹定民、屈茂辉、郭平 出席了本次会议；董事邓华凤因公未能出席本次会议，委托董事袁定 江先生代其出席和表决，独立董事任爱胜因公未能出席本次会议，委 托独立董事郭平代其出席和表决。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科 技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成 如下决议：