浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金.pdf

证券简称：众合科技 证券代码：000925 上市地：深圳证券交易所 浙江众合科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 报告书摘要 发行股份购买资产交易对方 募集配套资金股份认购方 唐新亮 宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙） 宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙） 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙） 萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙） 杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙） 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙） 舟山盈北投资合伙企业（有限合伙） 文建红 宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙） 张建强 江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业 （有限合伙） 独立财务顾问 二〇一七年三月 众合科技 发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报 告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本 次交易因涉嫌提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案调查的，在案件结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理 人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次交易的交易对方及其他相关方已出具承诺函，及时向上市公司提供本次 交易相关信息，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 本次交易的交易对方已出具承诺，如本次发行因涉嫌所提供或者披露的信息 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被证监会立 案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价 值或投资收益做出的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 1 众合科技 发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要 中介机构承诺 根据中国证监会《进一步优化审核流程提高效率推动并购重组市场快速发 展》及《关于并购重组申报文件相关问题与解答》等规定，本次发行股份购买资 产并配套募集资金的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构（以下 合称“中介机构”）承诺：如本次发行股份购买资产并配套募集资金申请文件存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中介机构未能勤勉尽责的将承担连带赔偿 责任。 2 众合科技 发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要