广东洛克流体技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：871752 证券简称：洛克技术 主办券商：太平洋证券 广东洛克流体技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年9 月13 日上午9 点30 分 结束时间： 2017 年9 月13 日上午10 点30 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年9 月8 日。股权登记日下 1 公告编号：2017-002 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：广东省肇庆市高新区工业大街2 号之二公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于追认2017 年上半年偶发性关联交易的议案》 （二）《关于预计2017 年度偶发性关联交易的议案》 （三）《关于增选周林生为公司第一届董事会董事的议案》 （四）《关于修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登 记手续； 2 、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。 3 、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡及持股凭证等办理登记手续； 4 、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记， 但不受理电话方式登记。 （二）登记时间: 2017 年9 月13 日9:00-9:30 2