河南羚锐制药股份有限公司2016年年股东大会会议资料.PDFVIP

河南羚锐制药股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 二〇一七年四月二十八日 1 河南羚锐制药股份有限公司 2016 年年度股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 现场会议召开时间：2017 年6 月6 日下午14：00 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为2017 年6 月6 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2017 年6 月6 日9:15-15:00。 现场会议召开地点：羚锐制药会议室 会议 主 持人：董事长程剑军先生 出席会议人员： 1、截止2017 年5 月26 日下午交易结束后在在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委 托代理人出席，该代理人不必是公司股东； 2、本公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 会议议程： 一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始； 二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决； 三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项： 1、2016 年度董事会工作报告 2、2016 年度独立董事述职报告 3、2016 年度监事会工作报告 4、2016 年度财务决算报告 5、2016 年度利润分配预案 6、 《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》 7、关于聘请2017 年度会计师事务所及决定其报酬的议案 8、公司2017 年度董事、监事薪酬（津贴）预案 9.00、关于选举第七届董事会非独立董事的议案 2 9.01 选举熊维政先生为公司第七届董事会董事 9.02 选举程剑军先生为公司第七届董事会董事 9.03 选举熊伟先生为公司第七届董事会董事 9.04 选举张军兵先生为公司第七届董事会董事 9.05 选举吴希振先生为公司第七届董事会董事 9.06 选举冯国鑫先生为公司第七届董事会董事 10.00、关于选举第七届董事会独立董事的议案 10.01 选举王桂华女士为公司第七届董事会独立董事 10.02 选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事 10.03 选举王鹏先生为公司第七届董事会独立董事 11.00、关于选举第七届监事会监事的议案 11.01 选举李进先生为公司第七届监事会监事 11.02 选举杨志远先生为公司第七届监事会监事 四、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询； 五、由公司股东及股东代理人表决以上议案； 六、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决 结果； 七、董事会秘书宣布现场投票表决结果； 八、宣布现场会议暂时休会； 九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； 十、宣读本次年度股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录； 十一、见证律师宣读本次年度股东大会法律意见书； 十二、宣布本次年度股东大会结束。 河南羚锐制药股份有限公司 二〇一七年四月二十八日 3 附件1 2016 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 公司 《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见上海证券交易所网站 （ ）2017 年4 月28 日公司披露的《河南羚锐制药股份 有限公司2016 年年度报告》中第四节 “经营情况讨论与分析”。 以上议案请各位股东及股东代表审议。