深圳高速公路股份有限公司关于对深圳深国际联合置地有限公司减.PDFVIP

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-010 深圳高速公路股份有限公司 关于对深圳市深国际联合置地有限公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本公司拟与新通产对联合置地进行同步减资，本公司减资金额为人民币 22.05 亿元。 ● 本次交易未构成重大资产重组。 ● 本次交易实施不存在重大法律障碍。 ● 过去12 个月，本公司与深圳国际的子公司正在进行提供劳务的日常关联 交易一笔，合同期三年，总金额为人民币5,400 万元。   释义： 本公司 指 深圳高速公路股份有限公司 本集团 指 本公司及其合并子公司 深圳国际 指 深圳国际控股有限公司 新通产 指 新通产实业开发（深圳）有限公司 联合置地 指 深圳市深国际联合置地有限公司 梅林关城市更 指 深圳政府拟对梅林关城市更新地块调整规划功能，并对其 新项目 中约9.6 万平方米改为开发建设用地按城市更新政策进行 综合开发的项目 减资协议，协议 指 新通产、本公司及联合置地三方共同签订的减资协议书 本次减资 指 新通产及本公司按照减资协议约定对联合置地进行减资 事宜 上交所 指 上海证券交易所 上市规则 指 上交所股票上市规则 元 指 人民币元 - 1 - 一、交易概述 1、交易基本情况 联合置地为本公司与新通产共同设立的一家有限责任公司，其中新通产占 51%权益，本公司占49%权益，注册资本为50 亿元，主要业务为梅林关城市更 新项目的投资、开发和经营。2018 年2 月 1 日，本公司与新通产及联合置地在 深圳签订了减资协议，约定股东双方按现有股权比例对联合置地进行减资，减资 总额为45 亿元，其中本公司减资金额为22.05 亿元。本次减资完成后，联合置 地各股东所持股权比例不变，注册资本将由50 亿元变更为5 亿元。 2 、关联交易及审批情况 于本公告日，深圳国际间接持有本公司约51%的权益，其全资子公司新通产 直接持有本公司约 30%的权益以及联合置地 51%权益，根据上市规则及相关指 引，新通产及联合置地均为本公司关联人，本次减资构成本公司的关联交易。 本公司于2018 年1 月25 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关 于对联合置地公司减资的议案》。详情请参见本公司日期为2018 年 1 月25 日的 《第八届董事会第三次会议决议公告》。有关董事会及独立董事的意见，请参阅 下文的相关内容。 此外，在刊登减资公告后45 日内如无债权人提出异议，联合置地方可正式 履行减资程序，办理工商变更登记手续。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。除本次交易外，至本次交易为止，本公司不存在过去 12 个月内与深圳国际 或与不同关联人之间交易类别相关的其他关联交易达到人民币3,000 万元以上且 占本公司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上的情形。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 1、于本公告日，深圳国际间接持有本公司约51%的权益，其全资子公司新 通产直接持有本公司 30%的权益以及联合置地 51%权益，根据上市规则及相关 - 2 - 指引，新通产及联合置地均为本公司关联人。 2 、本公司董事长胡伟、董事刘继、董事陈燕、董事范志勇分别在深圳国际 担任执行董事或其他管理职务。 3、本公司董事长胡伟在新通产和联合置地均担任董事职务，本公司董事刘 继在联合置地担任董事职务。 （二）关联人基本情况