北京京运通科技股份有限公司2013年独立董事述职报告.PDFVIP

北京京运通科技股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等要求，忠实履行职责，维护公司规范化运作和整体利益，保护投资 者合法权益不受损害，充分地发挥了独立董事的作用，独立行使职权。 现将2013 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邱靖之先生，中国国籍，37 岁，硕士学位，高级会计师，中国注册会计师， 中国注册资产评估师，最近五年一直在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 工作，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、山东兴民钢圈 股份有限公司独立董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持 有本公司股份，不存在影响独立性的情况。 黄伟民先生，中国国籍，51 岁，博士研究生，执业律师。最近五年一直在 国浩律师（北京）事务所工作，现任国浩律师（北京）事务所合伙人、北京市律 师协会证券专业委员会委员、本公司独立董事，兼任航天通信控股集团股份有限 公司、海南珠江控股股份有限公司、河北昊天管业股份有限公司独立董事。与本 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在影响独 立性的情况。 金存忠先生，中国国籍，72 岁，研究员级高级工程师。最近五年一直在中 国电子专用设备工业协会工作，现任中国电子专用设备工业协会副秘书长、本公 司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股 份，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2013 年度履职概况 （一）股东大会、董事会及专门委员会审议决策情况 2013 年度，公司共召开 8 次董事会、4 次审计委员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、2 次战略委员会和2 次股东大会，我们本着勤勉尽责的态 1 度积极参加上述会议。在审议董事会议案时，我们认真、仔细地审阅会议议案及 相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，且对各议案未提出异议，均 投了赞成票，没有反对、弃权的情形。我们认为，公司上述会议的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）公司独立董事出席会议的具体情况 1、出席董事会的情况： 独立董事姓名 本年度董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 张连起 8 5 0 0 邱靖之 8 3 0 0 金存忠 8 8 0 0 黄伟民 8 6 2 0 注：公司原独立董事张连起先生因独立性原因已于2013 年9 月辞去公司独立董事职务，改 选邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事，任期至本届董事会期满。 2 、参加董事会专门委员会的情况： 薪酬与考核委 审计委员会 提名委员会 战略委员会 员会 独立董事姓名 应出 实际 应 出 实 际 应 出 实 际 应 出 实 际 席次 出席 席 次 出 席 席 次 出 席 席 次 出 席 数 次数 数 次数 数 次数 数 次数 张连起 3 3