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长春百货大楼集团股份有限公司 600856 2007 年年度报告 长春百货大楼集团股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 17 九、监事会报告 25 十、重要事项 25 十一、财务会计报告 31 十二、备查文件目录 79 2 长春百货大楼集团股份有限公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事张萍女士因公务未参加会议，委托公司董事长林大湑先生行使表决权；公司独立董事刘敏 女士、毕研国先生因公务未参加会议，委托公司独立董事章孝棠先生行使表决权。 3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人林大湑，主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人（会计主管人员）王淑丽声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：长春百货大楼集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：长百集团 公司英文名称：ChangChun Department JiTuan Store Company Limited 公司英文名称缩写：CCD 2、 公司法定代表人：林大湑 3、 公司董事会秘书：孙永成 电话：0431 传真：0431 E-mail：syc99999@ 联系地址：长春市人民大街 1881 号 4、 公司注册地址：长春市人民大街 1881 号 公司办公地址：长春市人民大街 1881 号 邮政编码：130061 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：office@ 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：长春市人民大街 1881号 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：长百集团 公司 A 股代码：600856 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1988年 7月 19 日 公司首次注册登记地点：长春市工商行政管理局 公司最近 1次变更注册登记日期：2006 年9 月26 日 公司最近 1次变更注册登记地址：长春市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：2201011106388 公司税务登记号码：220104123999563 公司组织结构代码3 公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 3 长春百货大楼集团股份有限公司 2007年年度报告 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币