股票发行方案-上海晟矽微电子.PDFVIP

公告编号：2017-045 证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券 上海晟矽微电子股份有限公司 住所：上海市张江高科技园区春晓路439 号2 号楼 股票发行方案 主办券商 住所：福建省福州市湖东路268 号 二〇一七年十月 上海晟矽微电子股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 上海晟矽微电子股份有限公司 股票发行方案 目 录 声 明 1 目 录2 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排4 （三）发行价格及定价方法6 （四）发行股份数量及募集资金总额7 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响7 （六）股票限售安排7 （七）募集资金用途8 （八）前次募集资金使用情况10 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案12 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项12 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况13 三、非现金资产认购的情况 13 四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 13 五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 13 六、其他需要披露的重大事项 14 七、股票认购协议内容摘要 14 八、中介机构信息 16 （一）主办券商：兴业证券股份有限公司16 2 上海晟矽微电子股份有限公司 股票发行方案 （二）律师事务所：上海市锦天城律师事务所16 （三）会计师事务所：瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）16 九、有关声明 17 3 上海晟矽微电子股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称： 上海晟矽微电子股份有限公司 证券简称： 晟矽微电 证券代码： 430276 中国（上海）自由贸易试验区春晓路439号2号楼2-3 注册地址： 楼 法定代表人： 陆健 董事会秘书： 胡璨 注册资本： 4,080.7624万元 公司电话： 021 公司传真：