青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份报告书.PDF

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2015-041 青岛海尔股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本回购报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《上市公司回购社会公众 股份管理办法（试行）》 （以下简称“ 《回购办法》”）、《关于上市公司以集中竞 价交易方式回购股份的补充规定》 （以下简称“ 《补充规定》”）、《上海证券交易 所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013 年修订）》 （以下简 称“ 《业务指引》”）等相关法律、法规和规范性文件编制而成。 2 、本次股份回购相关议案已于2015 年 8 月7 日经公司第八届董事会第二十 五次会议审议通过，并于2015 年8 月24 日经公司2015 年第一次临时股东大会审 议通过。 一、回购股份的目的 公司自成立以来，秉承创业、创新精神，实现业绩持续稳健有质量的增长，践 行积极的现金分红政策，上市至今累计现金分红70.55亿元，占累计净利润的 29.42%，给投资者创造了良好的长期回报。 目前公司白电业务通过产品创新，完善的销售、物流和服务网络以及良好的品 牌形象实现持续引领，保持行业优势地位；物流业务在家电物流、电商物流发展 的基础上，通过拓展服务品类与整合物流供应链保持快速增长。面对互联网时代 的机遇和挑战，公司积极投资布局U+智慧生活平台、互联工厂并联生态圈平台， 向智慧生活整体解决方案的平台型企业转型；目前公司已经建立沈阳冰箱、佛山 滚筒、郑州空调、青岛热水器等四个互联工厂，在行业内率先践行工业4.0和中国 制造2025 ，依托定制、互联、柔性、智能、可视的互联工厂体系，积极探索家电 1 定制模式，快速满足用户在互联网时代下的碎片化、个性化需求。公司业务竞争 力的提升与基于未来的战略布局将有助于长期业绩的稳健有质量的增长。 近期股票价格受宏观环境、行业环境和二级市场走势等多重因素影响波动较 大，为树立投资者信心，维护投资者利益，公司决定拟以自有资金回购公司股份。 二、回购股份的方式和用途 公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 公司本次回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。 三、回购股份的价格或价格区间、定价原则 根据《青岛海尔股份有限公司股份回购长效机制（2014 年-2016 年）》中回购 价格确定原则：公司回购股份的价格上限不超过董事会通过回购方案决议前十个 交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的130% （按照孰高原则），确定 公司本次回购价格不超过每股16.78 元，即以每股16.78 元或更低的价格回购股票。 董事会决议之日至本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转 增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整股份回购价格上限。 四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股（A 股）股票，在回购资金总 额不超过人民币5 亿元、回购股份价格不超过 16.78 元/股的条件下，若全额回购， 预计可回购29,797,378 股，占公司目前总股本约0.49%，具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。 董事会决议之日至本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转 增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。 五、拟用于回购的资金总额及资金来源 拟用于回购的资金总额最高不超过人民币5 亿元，资金来源为自有资金。 2 六、回购股份的期限 回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。如果在此期 限内回购资金使用金额