管理评审控制程序2of2.doc

文 件 修 定 变 更 履 历 表 版次 修 定 履 历 新出/修定日期 制作人 审 核 批 准 1.0.目的 保证公司质量管理体系持续的适宜性﹑充分性和有效性﹐以达成公司的质量方针和质量目标。 2.0.范围 适用于公司评审有关内部质量稽核结果的评估，质量预防措施检讨，质量目标的达成，质量体系架构的检讨，质量方针及内容的适切性。 3.0.定义 无。 4.0.权责 4.1.会议室 定期或不定期召开管理评审会议﹐以确保质量体系的有效与适宜性﹐并采取必要的纠正措施及改善对策。 4.2.总裁 4.2.1.核定公司质量方针。 4.2.2.质量目标及其变更之核定。 4.3 管理者代表 4.3.1.负责督导会议记录的签发及决议事项执行结果的追踪。 4.3.2.负责检讨公司质量体系运作的有效性及适用性。 4.3.3.负责检讨公司质量体系运作与质量方针及质量目标的符合性。 4.3.4.负责督导“管理评审会议”决议事项执行状况及成效。 4.4.部门负责人 4.4.1.相关管理与执行工作的主要事项报告,详见5.5各部门负责人报告内容。 4.4.2.根据需要提出对质量方针与质量目标内容的制定﹑检讨﹑更新方案。 5.0.程序 5.1.管理评审会议召开时间 5.1.1.定期 配合每半年内部稽核的实施，在内部质量稽核结束后一个月内，由管理者代表发布召开管理评审会议通知。 5.1.2.不定期 在适当时机，由管理者代表发布管理评审会议召开通知。例如当质量管理体系 发生重大质量事项或配合临时举行的内部质量稽核时。 5.2.总裁应于召开“管理评审会议”前发出管理评审会议通知。 5.3.各与会人员应按5.5的规定逐项准备向企业网管5.4.会议参加人员 5.4.1.会议主席：总裁 5.4.2.与会人员：管理者代表及各主管级以上人员。 5.4.3.会议签到：参加会议的人员在《会议签到表》中签到，有关《会议签到表》由会议记录人员保存与归档。 5.5.各部门应报告内容 5.5.1.国内销售和国内销售公司 5.5.1.1.未来订单走向分析。 5.5.1.2.年度业务量达成状况统计。 5.5.1.3.产品营销执行异常报告。 5.5.1.4.市场开发及竞争状况分析报告。 5.5.1.5.客户服务执行状况与客户满意度报告。 5.5.2.采购中心 5.5.2.1.采购作业管制异常状况报告。 5.5.2.2.供应商能力评估报告。 5.5.2.3.库存异常调查报告。 5.5.2.4.呆料、废料处理状况报告。 5.5.2.5.订单交期重大异常报告。 5.5.2.6.未来产能规划报告。 5.5.3.人力资源部 5.5.3.1.员工教育训练计划执行状况报告。 5.5.3.2.人力需求状况分析报告。 5.5.3.3.公司组织拟定及调整情况报告。 5.5.4.制造中心 5.5.4.1.作业人员教育训练执行状况报告。 5.5.4.2.制程管制作业异常报告。 5.5.4.3.工具管理情况报告. 5.5.5.研发中心 5.5.5.1.打样、试产作业执行异常状况报告。 5.5.5.2.工程变更执行异常状况报告。 5.5.5.3.生产技术改进状况报告。 5.5.6.设备组 5.5.6.1.设备维修及报废情况。 5.5.6.2.设备保养实施状况。 5.5.6.3.设备、模具、工具等管制情况报告。 5.5.7.品质部 5.5.7.1.产品品质以及品质制度重大异常事项报告。 5.5.7.2.不良品管制异常状况报告。 5.5.7.3.品质异常统计、分析结果报告。 5.5.7.4.品质检验不良统计。 5.5.7.5.客户抱怨及处理情况报告。 5.5.7.6.文件与资料管制异常状况报告。 5.5.7.7.仪器校验异常状况报告。 5.5.8.生管 5.5.8.1.生产计划的达成情况的报告。 5.5.8.2.生产订单的安排情况的报告。 5.5.8.3.有关产能评估及达成情况的报告。 5.5.8.4.客户订单变更及影响情况的报告。 5.5.9.仓库 5.5.9.1.仓库管理异常情况的报告。 5.5.9.2.仓库库存盘点情况的报告。 5.5.9.3.仓库呆滞物料及成品的报告。 5.5.10.文控中心 5.5.10.1.文件管理情况的报告。 5.5.10.2.文件收发及稽查情况的报告。 5.5.11.管理者代表 5.5.11.1.负责提报内部质量稽核及矫正与预防措施执行状况及成效。 5.5.11.2.项目改善执行状况报告。 5.6.管理评审会