上海联华合纤股份有限公司控股子公司管理办法.pdfVIP

上海联华合纤股份有限公司上海联华合纤股份有限公司 上海联华合纤股份有限公司上海联华合纤股份有限公司 控股子公司管理办法控股子公司管理办法 控股子公司管理办法控股子公司管理办法 第一章第一章 总 总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为促进上海联华合纤股份有限公司 （以下简称“联华合纤”或“总公司”或 第一条第一条 “公司”）规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益， 按照 《公司法》、《证券法》等现行法律、法规和 《上海证券交易所上市规则》、《上交 所上市公司内控制度指引》的相关规定，结合公司的具体经营管理情况，特制定本办法。 第二条第二条 本管理办法的制定旨在维护联华合纤整体利益，建立健全公司内部控制制 第二条第二条 度，明确总公司与控股子公司财产权益和经营管理责任，规范对控股子公司的管理行为。 使控股子公司实现高效、有序的运作，以提高联华合纤整体的资产运营质量，最大程度回 报股东利益。 第三条第三条 本规定适用于联华合纤及下属各控股子公司。 第三条第三条 联华合纤委派至各控股子公司的董事、监事对办法的有效执行负责。 各控股子公司应遵循本管理规定，结合总公司的相关内部控制规定，根据自身经营特 点和所处环境，制定具体的实施细则，以保证本规定的贯彻和执行。总公司各职能部门应 按相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好服务、指导、监督等工作。 联华合纤的控股子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其下属 子公司的管理控制制度，并接受联华合纤的监督。 第二章 第二章 管理体制管理体制 第二章第二章 管理体制管理体制 第四条第四条 联华合纤的控股子公司是根据公司总体战略规划、业务发展的需要依法设立 第四条第四条 的，具有独立法人资格主体，是公司的利润支撑点，承担着具体的经营任务，与总公司是 投资与被投资的关系。 第五条第五条 联华合纤对控股子公司行使服务、协调、监督、考核等职能。并有权督促控 第五条第五条 股子公司依法建立和完善相应的管理制度。 第六条第六条 控股子公司应当依据 《公司法》及有关法律法规，完善自身的法人治理结 第六条第六条 构，建立健全内部管理制度。 控股子公司依法设立股东会 （或股东大会）、董事会 （或执行董事）及监事会 （或监 事）。公司通过参与控股子公司股东会 （或股东大会）、董事会及监事会对其行使管理、 协调、监督、考核等职能。 第七条第七条 联华合纤作为各控股子公司的股东，享有按出资比例向控股子公司委派董 第七条第七条 事、监事组建其董事会、监事会的权利，以保证本公司合法权益的实现。 联华合纤向控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员的选任遵循下列规定： 1、委派董、监事人数原则上应占子公司董、监事会成员的三分之一以上，代表总公 司在其所在子公司 《章程》的授权范围内行使董、监事职权，并承担相应的责任，对联华 合纤董事会负责。 2、联华合纤有权提名控股子公司总经理候选人，并经总公司批准后由子公司董事会 聘任，在控股子公司 《章程》授权范围内行使相应的职权，对其公司董事会负责； 3、控股子公司的财务经理的聘任和解聘，需经总公司批准，并接受总公司财务负责 人对其工作的指导和监督； 4、总公司可根据管理需要对任期内委派董、监事人选做适当调整。 第八条第八条 公司各职能部门根据公司内部控制的各项管理制度或办法，对控股子公司的经 第八条第八条 营、财务、重大投资、法律事务及人力资源等方面进行指导、管理及监督： （一）公司投资部主要负责对控股子公司对外投资等方面进行监督管理； （二）公司办公室、财务等部门主要负责对控股子公司经营计划的上