沈阳机床股份有限公司二〇一七独立董事述职报告.PDFVIP

沈阳机床股份有限公司 二〇一七年度独立董事述职报告 作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，我们严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定及证券监管部 门的相关要求,恪尽职守，勤勉尽责履行职责。 2017年度，我们主动了解公司生产经营情况，以及取得 的成效，认真审议董事会议案并行使相应的表决权;凡需经 董事会决策的重大事项，均对资料进行了认真审核；重点关 注公司的生产经营、财务运作、资金往来等主要情况，实时 了解公司的动态；积极出席公司召开的董事会及相关会议, 对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，充分发挥 了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的 利益。现就本年度履行职责情况述职如下： 一、年度履职情况 1、 出席董事会情况 报告期内，公司共召开次15次董事会会议。我们亲自或 以通讯形式出席了全部董事会会议，并在各次董事会召开之 前仔细阅读会议资料，对董事会各项议案进行认真审议，以 谨慎的态度行使表决权，本年度我们对董事会的全部议案进 行了独立合理的判断，并均投出赞成票，没有反对、弃权的 1 情形。 2、 专门委员会履职情况 报告期内，公司各专门委员会切实履职，依据各专门委 员会实施细则，针对公司预算管理、审计事项、提名董事及 高管人员召开专门会议，并形成专门委员会决议，充分发挥 了各专门委员会的专业性。 二、发表独立意见情况 我们在对公司董事会决策的重大事项进行认真了解基 础上，依据我们的专业能力和经验发表了独立的意见。报告 期内发表的独立意见如下： 意见 发表时间 事项 类型 2017.03.18 非公开发行 A 股股票方案调整事项、非公开发行 A 股股 票涉及的关联交易事项 2017.04.29 2016 年度关联方资金占用及对外担保情况、公司内部控制 自我评价报告、公司利润分配预案、 2017 年度日常关联 交易、续聘大华会计师事务所为公司审计机构、计提资产 减值准备、为子公司担保、聘任张天右先生为公司董事会 秘书、日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的 说明 2017.06.03 非公开发行 A 股股票方案调整事项、非公开发行 A 股股 票涉及的关联交易事项 2017.06.17 新增 2017 年度日常关联交易额度 同意 2017.06.30 提名赵彪、车欣嘉、刘海洁、孙纯君、徐仲、蒋晶瑛为公 司第八届董事会非独立董事候选人、提名钟田丽、 张黎明、李卓为公司第八届董事会独立董事候选人 2017.07.18 聘任徐仲先生为公司总裁、聘任公司高管 2017.08.31 对外担保及其关联方资金占用、2017 年半年度募集资金存 放与使用、会计政策变更的 2017.09.16 公司进行债务重组 2017.10.28 公司资产出售暨关联交易事项、评估机构独立性、评估假 设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 价公允性、批准因本次资产出售形成关联担保、追加 2017 年日常关联交易、控股股东变更承诺 2 2017.11.30 租赁集团公司土地房屋的关联交易