九洲电气：三届十五次董事会决议公告 2010-08-12.pdfVIP

证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2010-033 哈尔滨九洲电气股份有限公司 三届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司” ）于2010 年 7 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次 会议的通知。会议于 2010 年 8 月 10 日在公司会议室以电话和传真表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、 审议通过公司《关于运用超募资金投资设立宁波九洲圣豹电源有限 责任公司的议案》 项目建设的必要性： 1、是完善公司产品链布局，改善产能瓶颈的必然要求。