上海国际机场股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2017-009 上海国际机场股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于2017 年3 月3 日以书面形式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于2017 年3 月15 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体董事出席了会议。 （五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司全体监事列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）公司全体独立董事认为以下第5、6 项以及第9 项议案未 损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。会议审议并一致通过 1 了如下决议： 1、公司2016 年度董事会工作报告 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 该报告提请公司股东大会审议。 2、关于编制公司2016 年度内部控制评价报告的议案 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 3、公司2016 年度财务决算报告及利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实 现利润总额37.18 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润28.06 亿 元。 本年度累计未分配利润为161.41 亿元。 本次利润分配预案为：拟以公司2016 年末总股本1,926,958,448 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币4.4 元（含税）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 该议案提请公司股东大会审议。 4、公司2016 年年度报告及摘要 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 5、关于聘请公司2017 年度财务审计机构的议案 根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017 年度财务审计机构。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 该议案提请公司股东大会审议。 2 6、关于聘请公司2017 年度内控审计机构的议案 根据公司内控体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2017 年度内控审计机构。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 该议案提请公司股东大会审议。 以上第5 项和第6 项议案具体内容详见公司于2017 年3 月18 日 披露的《关于聘请2017 年度审计机构的公告》（临2017-011）。 7、关于编制公司2017 年度经营计划的议案 围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司2017 年运营、安 全、服务等目标，根据公司内控制度相关要求，公司编制了2017 年 度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 8、关于编制公司2017 年度固定资产投资计划的议案 围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司2017 年运营、安 全、服务等目标，根据公司内控制度相关要求，公司编制了2017 年 度固定资产投资计划，安排公司2017 年度固定资产投资计划 31,982.66 万元，并根据该计划开展年度固定资产投资工作。 本投资计划不包含公司作为出资主体的上海浦东国际机场飞行 区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目和上海浦东国际机场三期工程 项目。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 9、关于2017 年度日常关联交易的议案 3 根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计2017 年度日常 关联交易金额如下： 1）预计2017 年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额 4,48