上海蓝海人力资源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：831825 证券简称：蓝海股份 主办券商：海通证券 上海蓝海人力资源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、会议召开基本情况 上海蓝海人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 三次会议于2018 年1 月5 日以现场会议形式召开。会议应出席董事5 人， 实际出席董事5 人，缺席董事0 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议有效。 二、会议表决情况 公司董事长王彦博主持会议，并宣读了会议议程。 经与会董事认真审议表决如下: (一) 议案一: 《关于审议董事、财务负责人申请辞职的议案》 1.议案内容：本公司董事会于2018 年1 月5 日收到董事、财务负责人 吴迎瓞递交的辞职报告。该辞职董事、财务负责人直接持有公司股份0 股， 占公司股本的0.00%。吴迎瓞辞职后不再担任公司其他职务。 2.表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3.表决结果：通过。 4.本议案无需提交股东大会审议。 1 / 3 公告编号：2018-001 (二) 议案二: 《关于审议董事、副总经理辞职的议案》 1. 议案内容：本公司董事会于2018 年 1 月5 日收到董事、副总经理 何志红递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理直接持有公司股份 0 股， 占公司股本的0.00%。何志红辞职后不再担任公司其他职务。 2.表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3.表决结果：通过。 4.本议案需无需提交股东大会审议。 (三) 议案三: 《关于审议提名董事的议案》 1. 议案内容：公司提请李宏达、王宇丹为公司董事，任职期限自第二 届董事会第三次会议通过之日起至2020 年10 月8 日。 2.表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3.表决结果：通过。 4.本议案需要提交股东大会审议。 (四) 议案四: 《关于审议提名财务负责人的议案》 1. 议案内容：公司提请王宇丹为公司财务负责人，任职期限自第二届 董事会第三次会议通过之日起至2020 年10 月8 日。 2.表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3.表决结果：通过。 4.本议案无需提交股东大会审议。 (五) 议案五：《关于提议召开2018 年第一次临时股东大会的议案》 1. 议案内容：因应公司经营管理需要，提请于2018 年1 月25 日在上 海市金沙江西路 1555 弄 363 号一楼会议室召开公司 2018 年第一次临时 股东大会。 2 / 3 公告编号：2018-001 2.表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3.表决结果：通过。 4.本议案无需提交股东大会审议。 上述决议的形成，符合公司章程、董事会议事规则以及国家有关法律 法规的要求，结果真实、有效。 三、备查文件目录 经全体出席董事签字确认的 《上海蓝海人力资源股份有限公司第二届 董事会第三次会议决议》 特此公告。 上海蓝海人力资源股份有限公司 董事会