北京干景园林股份有限公司2016独立董事述职报告.pdfVIP

北京乾景园林股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求，在2016 年度中，能够勤勉 尽职的履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运 作，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的利益。现将2016 年度的工作 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及兼职情况 汪宁：中国社会科学院研究生院企业管理专业博士研究生学历，高级会计师， 注册会计师，注册资产评估师，中国注册会计师协会常务理事、财务委员会委员、 首批资深会员，中国资产评估协会常务理事、资深会员,北京市会计系列高级专 业技术资格评审委员会评审委员。曾任职于淮北矿业集团、淮北市煤炭工业局； 现任北京注册会计师协会秘书长、北京资产评估协会秘书长, 自2011年7 月至今， 担任本公司独立董事。 刘金龙：荷兰瓦格宁根大学农村发展社会学博士。1990-2008 年就职于中国 林科院林业研究所。现任中国人民大学农业与农村发展学院林业与资源教研室主 任、教授、博士生导师；林业和资源政策研究中心主任；韩国国立首尔大学兼职 教授；国际林联林业经济与政策学部协调员，森林与人工作组成员；亚洲森林文 化和传统知识网络主席；韩国半岛绿化基金会顾问；朝鲜人民民主共和国REDD+ 和森林景观恢复国家战略和行动计划顾问；民政部全国城乡社区建设专家组成员； 农业部农业文化遗产专家组成员；国家林业局长远战略规划专家组成员。自2016 年7 月至今，担任本公司独立董事。 （二）独立董事独立性声明 作为公司的独立董事，我们具备法律、法规要求的独立性，每一位独立董事 及相关亲属均不在上市公司及其附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚 信记录，接受来自监管部门的监督与考核，并与公司监事会、经营管理人员保持 顺畅的沟通。 二、独立董事2016 年度履职概况 （一）参加会议情况 报告期内，公司共召开十二次董事会会议，四次审计委员会会议，一次提名 委员会会议，一次薪酬与考核委员会会议，一次战略委员会会议，三次股东大会。 其中,以现场方式召开会议十二次，以通讯方式召开会议十次。作为独立董事， 我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切 沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公 司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科 学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续三次不亲自出席会议的情况。 报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 参加董事会会议情况 参加股东大会情况 独立董事 应参加次 亲自出席 以通讯方式 缺席次 应参加次 姓名 出席次数 数 次数 参加次数 数 数 汪宁 12 12 8 0 3 2 刘金龙 5 5 4 0 0 0 报告期内，独立董事参加董事会各专门委员会会议的具体情况如下： 独立董事姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 汪宁 6 6 0 0 刘金龙 3 3 0 0 （二）现场考察及公司配合独立董事情况 报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进 行沟通的