发行保荐书-中科创达.pdfVIP

关于 中科创达软件股份有限公司 首次公开发行A 股股票并在创业板上市的 发行保荐书 保荐人 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 1 关于中科创达软件股份有限公司 首次公开发行A 股股票并在创业板上市的发行保荐书 中国证券监督管理委员会： 中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”、“发行人”或“公司”）拟申请首 次公开发行 A 股股票并在创业板上市 （以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并 已聘请中国国际金融股份有限公司 （以下简称“中金公司”）作为首次公开发行 A 股股 票并在创业板上市的保荐机构 （以下简称“保荐机构”或“本机构”）。 根据 《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下 简称“ 《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性和及时性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中科创达软件股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义） 一、本次证券发行的基本情况 （一）保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司 （二）具体负责本次推荐的保荐代表人 张韦弦：于2013 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券 发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 周政：于2012 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发 行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 2 （三）项目协办人及其他项目组成员 项目协办人：瞿骢，于2008 年取得证券从业资格，曾经参与执行中国石油天然气 集团公司企业债发行、中国南方航空股份有限公司A 股及H 股非公开发行、新疆金风 科技股份有限公司H 股首次公开发行并上市、隆鑫通用股份有限公司A 股首次公开发 行并上市等项目。 项目组其他成员：陈曦、楼欣宇、郭佳华、石一杰 （四）发行人基本情况 公司名称 中科创达软件股份有限公司 注册地址 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层 401-409 有限责任公司设立时间 2008 年3 月7 日 股份公司设立时间 2012 年11 月7 日 联系方式 010- 8203 6551 业务范围 许可经营项目：无 一般经营项目：开发计算机软件；销售自行开发 的产品；技术咨询、技术服务；计算机软件技术 培训；商务咨询；从事通讯设备、电子产品的批 发及进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配 额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请 手续） 本次证券发行类型 首次公开发行A 股股票并在创业板上市 （五）发行人与本机构之间的关联关系 1、本机构自身及本机构下属子公司不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、 重要关联方股份的情况； 2 、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不