[经管营销]凤凰光学2011年报600071.pdfVIP

凤凰光学股份有限公司 600071 2011 年年度报告 凤凰光学股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要4 四、 股本变动及股东情况5 五、 董事、监事和高级管理人员9 六、 公司治理结构 12 七、 股东大会情况简介17 八、 董事会报告 18 九、 监事会报告 30 十、 重要事项 31 十一、 财务会计报告 36 十二、 备查文件目录 97 1 凤凰光学股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 缪建新 董事 因公出差 罗小勇 (三) 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 罗小勇 主管会计工作负责人姓名 汪继元 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 彭 丽 公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人（会计主管人员）彭 丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 凤凰光学股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 凤凰光学 公司的法定英文名称 PHENIX OPTICAL COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 PHENIX OPTICAL 公司法定代表人 罗小勇 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹建伟 吴明芳 江西省上饶市光学路 1 号凤凰 江西省上饶市光学路 1号凤凰光 联系地址 光学股份有限公司 学股份有限公司 电话 0793-8259523 0793-8259547 传真 0793-8259547 0793-8259547 电子信箱 jianweiz@ mingfangw@