四川友利投资控股股份有限公司八届董事会二十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-17 四川友利投资控股股份有限公司 八届董事会二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会 于2014 年5 月19 日以电子邮件、传真或派员送达的方式，向公司全体董事和列 席会议监事发出了《关于召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知》。本次 董事会会议按该通知所列于2014 年5 月26 日上午九时在江阴市国际大酒店以现 场会议方式召开。应参加会议的董事9 名，实际参加会议的董事9 名。监事会3 名监事列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。 本次会议由董事长李峰林主持。公司监事列席了本次会议。 本次董事会会议经审议并经到会董事投票表决，通过了如下议案： 1、审议并通过了 《审议并通过了《关于公司九届董事会董事人数与构成的 议案》》 公司本届（第八届）董事会是于2011 年6 月16 日经公司股东大会选举产生 的，截止本次董事会会