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三六零安全科技股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总 则3 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股 份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购8 第三节 股份转让9 第四章 股东和股东大会9 第一节 股 东9 第二节 股东大会的一般规定 11 第三节 股东大会的召集 13 第四节 股东大会的提案与通知 15 第五节 股东大会的召开 16 第六节 股东大会的表决和决议 19 第五章 党委22 第六章 董事会23 第一节 董事23 第二节 董事会26 第七章 经理及其他高级管理人员29 第八章 监事会31 第一节 监事31 第二节 监事会32 第九章 财务会计制度、利润分配和审计33 第一节 财务会计制度33 第二节 利润分配33 第三节 内部审计36 第四节 会计师事务所的聘任37 第十章 通知和公告37 第一节 通 知37 第二节 公 告38 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算38 第一节 合并、分立、增资和减资38 第二节 解散和清算39 第十二章 修改章程41 第十三章 附则41 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 “《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。 第三条 公司于2011 年12 月23 日经中国证券监督管理委员会（以下称“中 国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股5600 万股，于2012 年 1 月16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：三六零安全科技股份有限公司 英文名称：360 Security Technology Inc. 第五条 公司住所：苏州工业园区葑亭大道718 号 邮政编码：215122 第六条 公司注册资本为人民币 676,405.5167 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以人为本、诚信守法、为社会创造财富；科学 3 管理、创新科技，为客户提供领先的产品与优质的服务；勤勉实干、精心运作， 为股东带来持续稳定增长的投资回报。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网及软件相关技术咨询、技 术转让、技术推广服务；研发销售计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活 动；互联网信息服务；云计算和大数据服务；网络安全服务；设计、制作、推广、 代理、发布国内各类广告；会议、会展服务。电梯、自动扶梯、自动人行道、停 车设备及配件、电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安装、改造和维修， 立体停车场的建设；电梯技术咨询服务；实业投资；自营和代理上述商品及技术 的进出口业务。 第十四条 公司从事经营活动应当