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上海惠康物流股份有限公司 股份转让说明书 推荐人： 上海时润投资管理有限公司 二○一二年十二月 上海市武定西路1251 弄102 号别墅（200042） 电话：(8621 传真：(8621 上海惠康物流股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义VI 第一章 声明1 第二章 风险及重大事项提示2 一、 客户流失的风险 2 二、 仓库和办公场所租赁风险 2 三、 承运商管理的风险 2 四、 实际控制人不当控制的风险 3 五、 公司规范运作的风险 3 六、 财务风险 3 七、 公司注册商标风险 4 第三章 推荐情况5 一、 推荐人推荐情况 5 二、 批准情况 5 第四章 股份挂牌情况6 一、 股份代码、股份简称、挂牌日期 6 二、 公司股份总额及分批进入上海股交中心转让的时间和数量 6 （一） 相关法律法规及公司章程对股份转让的限制 6 （二） 公司股份转让限制情况 7 （三） 挂牌之日，公司股东可转让股份情况 7 第五章 公司基本情况8 一、 基本情况 8 二、 历史沿革 9 （一） 有限公司成立 9 （二） 有限公司股权转让 9 （三） 整体变更为股份有限公司 10 三、 主要股东情况 11 i 上海惠康物流股份有限公司 股份转让说明书 （一） 控股股东、实际控制人基本情况 11 （二） 其他持股5%以上股东基本情况 12 （三） 前十名股东及其持股数量 12 （四） 前十名股东相互间的关联关系 13 四、 公司员工情况 13 （一） 按年龄划分 13 （二） 按职能划分 13 （三） 按教育程度划分 14 五、 公司组织结构 14 （一） 公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业 14 （二） 公司股权结构图 15 六、 公司内部组织结构 17 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员18 一、 公司董事 18 二、 公司监事 19 三、 公司高级管理人员 20 四、 公司与上述人员签订的协议及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 21 五、 董事、监事及高级管理人员持股情况 22 第七章 公司业务和技术情况23 一、 公司业务情况 23 二、 公司业务特点 24 （一） 整体物流方案 24 （二） 承运商管理 25 （三） 信息系统 25 三、 所处行业基本情况 26 （一） 行业现状与前景 26 （二） 行业竞争格局及相关企业 29 （三） 进入本行业的主要障碍 30 ii 上海惠康物流股份有限公司 股份转让说明书 （四） 行业趋势分析 31 （五） 行业季节性、周期性和区域性特征 32 四、 公司竞争能力分析 33 （一） 公司的竞争优势 33 （二） 公司的竞争劣势 34 五、 公司主要承运商及客户情况 34 （一） 主要客户 34 （二） 主要供应商 35 第八章 公司业务发展计划及其风险因素37 一、 未来二年的发展计划 37 （一） 公司未来业务发展愿景 37 （二） 未来二年发展战略目标 37 二、 经营中可能产生的不利因素及对策 38 （一） 客户流失的风险 38 （二） 仓库和办公场所租赁风险 38 （三） 承运商管理的风险 39 （四） 公司规范运作的风险 39 （五） 财务风险 40 （六） 公司注册商标风险 41 第九章 公司内部控制情况42 一、 公司内部控制制度建立及运行情况 42 （一） 公司管理层关于股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况的自我评 估意见 42 （二） 日常经营管理制度的建设及执行情况 43 （三）