二O一四年第一次临时股东大会.PDFVIP

二O 一四年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二O 一四年一月二十三日 2014 年第一次临时股东大会会议材料 目录 2014 年第一次临时股东大会会议议程 2 一、审议《关于公司为骏和地产提供不超过人民币3.5 亿元担保的议案》 3 二、审议《关于修订冠城大通股份有限公司章程的议案》 5 1 2014 年第一次临时股东大会会议材料 2014 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2014 年1 月23 日上午10:00 开始 会议地点：福州市鼓楼区五一中路32 号元洪大厦26 层公司会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于公司为骏和地产提供不超过人民币3.5 亿元担保的议案》， 2 、《关于修订冠城大通股份有限公司章程 的议案》； 五、股东或股东代表进行讨论； 六、与会股东与股东代表投票表决各项议案； 七、唱票、监票； 八、宣布表决结果； 九、见证律师确认表决结果，出具法律意见书； 十、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十一、宣布会议结束。 2 2014 年第一次临时股东大会会议材料 审议 《关于公司为骏和地产提供不超过人民币3.5 亿元担保的议 案》 各位股东和股东代表： 我受董事会委托，向大会作 《关于公司为骏和地产提供不超过人民币3.5 亿元担保 的议案》，提请各位股东和股东代表审议。 公司拟为全资子公司骏和地产（江苏）有限公司 （以下简称“骏和地产”）向中诚 信托有限责任公司申请的不超过人民币3.5 亿借款提供连带责任担保，期限3 年，并授 权韩孝捷先生签署本公司与该担保事项相关法律文件。 公司第八届董事会第五十次（临时）会议已同意公司为骏和地产向中诚信托有限责 任公司申请的不超过人民币4.5 亿借款提供连带责任担保，期限3 年。本次借款完成后， 骏和地产已合计向中诚信托申请借款不超过人民币8 亿元，公司拟对上述合计不超过人 民币8 亿元借款增加下列担保方式：以公司持有的北京太阳宫房地产开发有限公司57% 股权，及本公司、全资子公司北京京冠房地产开发有限公司、全资子公司北京冠城正业 房地产开发有限公司拥有的对北京太阳宫房地产开发有限公司的合计约人民币 16.12 亿 元债权提供质押担保。 1、骏和地产基本情况 公司名称：骏和地产（江苏）有限公司 住所：南通市人民东路887 号尚东国际商务中心5 幢12 层 法定代表人：韩孝煌 注册资本：66000.5 万元人民币 企业类型：有限公司（法人独资）内资 经营范围：许可经营项目：普通房地产开发和经营。一般经营项目：物业管理、房 地产信息咨询。 2 、骏和地产最近一期财务报表： 单位：元 2013 年11 月30 日 资产 1,925,686,244.08 3