杭州蓝天园林生态科技股份有限公司2018年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2018-004 证券代码：832136 证券简称：蓝天园林 主办券商：光大证券 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东 大会会议通知于2018 年 1 月3 日以公告形式向各股东发出。本次 股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年1 月19 日10 时00 分 结束时间：2018 年1 月19 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4 公告编号：2018-004 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年1 月12 日，股权登记日在 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体 股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 (七)会议地点：杭州市西湖区毛家桥路现代创智中心A1 座10 楼会议 室。 二、会议审议事项 1、关于选举公司第二届监事会监事的议案 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法定 代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或 传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。 (二)登记时间:2018 年1 月15 日上午9：00-下午3：00 (三)登记地点:杭州市毛家桥路现代创智中心AI 座9 楼 四、其他 (一)会议联系方式 2 / 4 公告编号：2018-004 联系人：吕峥 联系电话：0571 联系地址：杭州市毛家桥路现代创智中心AI 座9 楼 (二)会议费用：与会股东参会费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10 天前提交。 五、备查文件目录 公司第二届董事会第十四次会议决议。 六、授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭 州蓝天园林生态科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并 于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理 人有权按自己的意愿表决。 1、关于选举公司第二届监事会监事的议案 同意□ 反对□ 弃权□ 委托股东姓名及签章： 法定代表人签字： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：