浙江久立特材科技股份有限公司关于变更可转债募集资金投资项目.PDFVIP

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：20 14-034 浙江久立特材科技股份有限公司 关于变更可转债募集资金投资项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014 年5 月 5 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟变更可转债募集资金投 资项目实施主体的议案》，该议案尚需提交公司2014 年第一次债券持有人会议审议，若 债券持有人会议审议通过，还需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。现就相关 情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目实施主体的概述 经中国证券监督委员会《关于核准公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许 可[2014]71号）文件核准，公司于2014 年2 月25 日公开发行487 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额48,700 万元，在扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 为474,041,547.06 元。该募集资金已于2014 年3 月3 日到达公司募集资金专项账户， 募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了天健验 [2014]36号《验证报告》。 根据募集说明书的承诺，本次发行可转债的募集资金净额，将按照下表所列项目顺 序依次进行投资： 单位：万元 计划投资额 序号 项目名称 实施主体 （万元） 1 年产2 万吨LNG 等输送用大口径管道及组件项目 31,156.00 公司 年产1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设 2 15,344.00 公司 施用特殊钢与钛合金复合管项目 合 计 46,500.00 上表中项目2 即“年产1 万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与 钛合金复合管项目”（以下简称“项目”）原计划实施主体为本公司，现根据公司及项目 发展需要，决定将项目实施主体变更为公司的控股子公司浙江天管久立特材有限公司。 二、变更募集资金投资项目实施主体的原因和影响 1、项目变更后的实施主体基本情况如下： 名 称：浙江天管久立特材有限公司（以下简称天管久立） 注册资本：5,000 万元人民币 住 所：湖州市南浔区双林镇镇西长生桥甲一号 法定代表人：李郑周 股权结构：公司出资3,250 万元，占注册资本的65%； 天津钢管集团股份有限公司（以下简称天津钢管）出资 1,750 万元，占 注册资本的35%。 成立日期：2014 年4 月29 日 经营范围：原油、天然气、液化天然气管道输送设施用高耐腐蚀复合管的研发、生 产、销售、安装及相关技术咨询服务；不锈钢无缝管、不锈钢焊接管销 售；货物进出口、技术进出口。 2、项目实施主体变更原因如下： 为进一步加快公司发展，丰富和完善产品结构，充分发挥现有产业优势，经公司与 天津钢管的反复搓商,对项目由天管久立来实施的可行性进行多次论证，决定将项目的 实施主体变更到控股子公司即天管久立来实施。天管久立实施项目不仅可集合双方产品 线以及技术工艺、生产经验等优势，还可以整合双方资源、优势互补，提升复合管项目 的整体市场竞争力及盈利能力，主要体现在以下几点： （1）产品优势 公司为国内不锈钢管和合金管生产的龙头企业，复合管的内衬管