湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第十八次会.PDFVIP

公告编号：2018-005 证券代码：839730 证券简称：拓实瑞丰 主办券商：长江证券 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年1 月16 日，电话、书面通 知。 2、会议召开时间：2018 年1 月26 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董绪巧 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 公告编号：2018-005 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司变更注册地址、经营范围的议案》 1、议案内容 公司注册地址由“武汉市东湖开发区光谷大道70 号5 栋501” 变更为“武汉市东湖新技术开发区光谷大道41 号现代﹒国际设计城 一期3 栋17 层”； 公司经营范围由“教学实验设备的研发、生产、批发兼零售；教 学软件的研发、批发兼零售；3D 打印技术的技术研发、技术转让； 办公家具的生产、批发兼零售；单位自有房屋租赁；货物进出口（不 含国家禁止或限制进出口的货物）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）”变更为“教学实验设备的研发、生产、 批发兼零售；教学软件的研发、批发兼零售；3D 打印技术的技术研 发、技术转让；办公家具的生产、批发兼零售；单位自有房屋租赁； 货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；装饰工程。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该项议案需要提请股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》 公告编号：2018-005 1、议案内容 根据法律法规及《公司章程》现有规定，结合公司实际情况，拟 修改《公司章程》以下条款： 第五条 公司住所：武汉市东湖开发区光谷大道70 号5 栋501。 修改为： 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41 号现代 ﹒国际设计城一期3 栋17 层。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：教学实验设备的研发、 生产、批发兼零售；教学软件的研发、批发兼零售；3D 打印技术的 技术研发、技术转让；办公家具的生产、批发兼零售；单位自有房屋 租赁；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 修改为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：教学实验设备的研发、 生产、批发兼零售；教学软件的研发、批发兼零售；3D 打印技术的 技术研发、技术转让；办公家具的生产、批发兼零售；单位自有房屋 租赁；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；装饰工程。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。