海信科龙电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2018-001 海信科龙电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议的召开时间：2018年1月18日(星期四)下午3:00起 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月18日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月17日 15:00—2018年1月18日15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部二楼 会议室； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：董事长汤业国先生； 6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席的总体情况 股东（代理人）141人、代表股份743,246,160股，占本公司股份总数的54.54%。 其中： （1）A股股东出席情况 A 股股东（代理人）140 人、代表股份 653,977,891 股，占本公司内资股股份总数 1 的72.41%。 （2）H股股东出席情况 外资股股东（代理人）1 人、代表股份 89,268,269 股，占本公司外资股股份总数 的19.42%。 上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份609,267,066 股，占本公司股份总数的44.71%；参加网络投票的股东共136人，代表股份133,979,094 股，占本公司股份总数的9.83%。 此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及广 东国鼎律师事务所律师、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）会计师。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。青岛海信空调有限 公司作为关联股东须回避表决以下第一、三、四、五项普通决议案，故其所持有股份 516,758,670 股不计入该项议案有表决权股份总数之内。本次股东大会提案审议表决情 况如下： 赞成 反对 弃权 占有表 序 占有表决 占有表决 普通决议案 股份类别 决权股 票数 号 票数（股） 权股份的 票数 （股） 权股份的 份的比 （股） 比例(%)