海南双成药业股份有限公司关于改聘2017年度财务审计机构.PDFVIP

海南双成药业股份有限公司关于改聘2017年度财务审计机构.PDF

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海南双成药业股份有限公司关于改聘2017年度财务审计机构.PDF

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2018-005 海南双成药业股份有限公司 关于改聘2017 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司(以下简称 “公司”)于2018 年 1 月5 日召开 了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于改 聘2017 年度财务审计机构的议案》,独立董事对此事前认可并发表了同意的独立 意见,董事会经审慎研究决定拟变更大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017 年度财务会计报告和内部控制审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。现将相 关事项公告如下: 一、改聘审计机构的情况说明 公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 “立信”) 在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实 履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。鉴于 立信审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,为保证上市公司的审计独立性 及更好地适应公司未来业务发展,经公司董事会审计委员会提议,董事会审议通 过拟聘请具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称 “大信”)为公司2017 年度审计机构。公司董事会对立信多年来为公司审 计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。 二、拟聘请的审计机构基本情况介绍 1、名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立时间:2012 年03 月06 日 3、主要经营场所:北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦1504 室 4、执行事务合伙人: 胡咏华,吴卫星 5、类型:特殊普通合伙企业 6、统一社会信用证代码:91110108590611484C 7、经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建 设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 须经批准的项目,经相关部门批准后的内容开展经营活动) 资质:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理 委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。 三、改聘审计机构履行程序说明 1、公司董事会审计委员会已提前与原审计机构就改聘2017 年度财务审计机 构事项进行了沟通,征得其理解和支持。 2、公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进 行了事前审核,经核查,大信具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2017 年度公司财务审计及内控 审计工作的要求。同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。 3、公司于2018 年1 月5 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十次会议,审议通过了《关于改聘2017 年度财务审计机构的议案》,同意将 公司2017 年度的审计机构更换为大信会计师事务所(特殊普通合伙),并提交公 司2018 年第一次临时股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。同时由 董事会提请股东大会授权公司管理层根据2017 年度审计的具体工作量及市场价 格水平决定审计报酬并签署相关文件。 4、经公司独立董事事前认可,并对此事项发表了同意的独立意见。独立董 事认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计 资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2017 年度相关 审计的要求。公司改聘2017 年度财务审计机构事项符合公司发展需要,符合公 司及全体股东利益。同时审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此,同意聘任大信为公司2017 年度审计机构。同意将该事项提交股东大会审 议。 四、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议; 2、第三届监事会第十次会议决议; 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见; 4、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。

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