江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事公开征集投票权公.PDFVIP

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-012 江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事公开征集投票权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●征集投票权的时间：2018年2月6 日至2018年2月9 日（上午9:30-11:30，下 午13:30-16:30） ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏振江新能源装 备股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事张知烈先生受其他独立董事的委 托作为征集人，就公司拟于2018年2月12 日召开的2018年第二次临时股东大会审 议的相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所 述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责 任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张知烈先生，其基本情 况如下： 张知烈先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 3月至 2011 年 4 月任江苏海侨律师事务所律师；现任江苏合展兆丰律师事务所 合伙人律师，公司独立董事。 征集人张知烈先生未持有公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 （二）征集人未持有本公司股票，征集人目前未因证券违法行为受到处罚， 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司的独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关 联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 （四）征集人在董事会上的的表决意见及理由 征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于2018年1月25 日召开的第二届 董事会第四次会议，并且对《关于江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限 制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定江苏振江新能源 装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议 案》投了同意票。征集人认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发 展，利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有 助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进 作用，不会损害公司及其全体股东的利益。 二、本次股东大会基本情况 关于公司2018年第二次临时股东大会召开的具体情况，详见公司于2018年1 月27 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和《证券日报》刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2018-011）。 三、征集方案 征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次 征集投票权方案，其具体内容如下： （一）征集对象：截至2018年2月5 日下午15:00收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 （二）征集时间：2018年2 月6 日至2018年2 月9 日（上午9:30-11:30，下午 13:30-16:30）。 （三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站、 《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》发布公告进行委托投票权征集行 动。 （四）征集程序和步骤 1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容 逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 2 、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关 文件；本