江西昌九生物化工股份有限公司关于公司租赁办公场所暨关联.PDFVIP

证券代码：600228 证券简称：*ST 昌九 公告编号：2018-005 江西昌九生物化工股份有限公司 关于公司租赁办公场所暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  交易概述：江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称 “公司”）拟向关 联方北京文心华策文化科技有限公司（以下简称 “文心华策”）签署《房屋租赁协 议》，租赁北京市朝阳区将台西路丽得文化中心 A 座十一层 A2-1102-1105 房屋用 于公司办公，租赁期限为10 年，租赁总金额为897.4 万元。  本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。  截至本公告日，过去 12 个月内公司与文心华策未发生关联交易。  本次关联交易审议情况：本次关联交易经公司第七届董事会第三次会议审 议通过，关联董事已回避表决，独立董事对相关议案进行了事前认可，并发表了独 立意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见。本次交 易尚须获得公司股东大会批准，关联股东需回避表决。  拟租赁房屋的产权清晰，不存在抵押、质押或法律纠纷的情形，本次交易 实施不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 因公司发展及业务拓展需求，公司拟在北京租赁一处办公场所用于长期办公经 营。经考察，公司拟向关联方文心华策租赁丽得文化中心A 座十一层A2-1102-1105 的办公用房并签署 《房屋租赁协议》，房屋租赁期限自 2018 年 1 月 1 日起至2027 年12 月31 日，共计10 年，房屋租赁总金额为897.4 万元。 公司与文心华策均受同一法人北京市文化中心建设发展基金管理有限公司（以 下简称“文化中心基金公司”）直接或间接控制，公司与文心华策具有关联关系。 本次房屋租赁租金总额为 897.4 万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，依据《公司章程》（2017 年 11 月修订）规定，本次交易尚需提交股东大会审 议。 本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 公司在过去12 个月内公司与文心华策未发生关联交易。 二、关联方基本情况 （一）关联方关系介绍 文心华策系北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司（以下简称“文心 资管”）参股公司，文心资管持有文心华策 51%股权，文心资管为文化中心基金公 司全资子公司。因此公司与文心华策受文化中心基金公司直接或间接控制而具有关 联关系。 （二）关联方基本情况 1. 公司名称：北京文心华策文化科技有限公司 2. 公司类型：其他有限责任公司 3. 住所：北京市朝阳区通惠家园惠润园7、8 号楼1 层7-10 内A-11-4 4. 法定代表人：刘笑天 5. 注册资本：1000 万人民币 6. 成立日期：2017 年08 月02 日 7. 经营范围：技术推广服务；技术进出口；出租办公用房；物业管理。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 8. 主要股东：北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司持有文心华策 51.00%股权；杭州大策投资有限公司持有文心华策49.00%股权。 （三）关联方主要业务 关联方文心华策系独立经营办公用房出租、物业管理的有限责任公司，目前主 要业务为朝阳区将台西路丽得文化中心运营、出租管理等。自成立以来，文心华策 已经先后与 8 家单位就丽得文化中心A 座办公场所租赁事宜签订协议，并非为本次 交易专门设立的企业。 （四）关联方最近一年又一期财务状况 文心华策成立未满一年，其控股股东文心资管主要财务数据如下： 2016 年资产总额 8,123,821.81 元，资产净额 6,068,697.62 元，营业收入 8,746,528.4 元，净利润4,068,697.62 元； 2017 年 11 月末资产总额41,332,261.74 元，资产净