珠海港股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的.PDFVIP

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-002 珠海港股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017 年12 月6 日在《证券时报》、《中国证券报》和 上刊登 了《珠海港股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》， 本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2017 年12 月4 日 召开第九届董事局第四十七次会议，审议通过了《关于召开2018 年第一次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关 规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2018 年1 月19 日（星期五）下午14：15。 2 、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年1 月19 日的交易 1 时间，即9 ：30-11：30，13：00-15：00 。 （2 ）互联网投票系统投票时间为：2018 年 1 月 18 日下午15：00 至 2018 年1 月19 日下午15：00 。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2018 年1 月12 日。 （ 七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2 、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司法律顾问。 （八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278 号4 楼会议室) 二、会议审议事项 （一）议案名称： 序号 议案名称 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2 关于公司非公开发行股票方案的议案 （需逐项审议） 2.1 发行股票的种类和面值 2.2 发行方式和发行时间 2.3 发行价格及定价原则 2.4 发行对象和认购方式 2.5 发行数量 2.6 限售期 2.7 募集资金投向 2.8 滚存利润分配安排 2.9 上市地点 2 2.10 决议有效期 3 关于公司非公开发行股票预案的议案 4 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 5 关于公司前次募集资金使用情况的报告 6 关于提请公司股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案 7 关于与珠海港集团签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同》暨重大 关联交易的议案 8 关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 9 公司控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施 承诺的议案 10 关于制订《珠海港股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》