浙江华海药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的提示性公告.pdfVIP

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2010-007 号 浙江华海药业股份有限公司浙江华海药业股份有限公司 浙江华海药业股份有限公司浙江华海药业股份有限公司 关于召开关于召开年第一次临时股东大会通知的提示性公告年第一次临时股东大会通知的提示性公告 关于召开关于召开年第一次临时股东大会通知的提示性公告年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 本公司于 2010 年 3 月 3 日分别在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站公告了 《浙江华海药业股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易 系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会和上海证券交 易所的有关要求，现再次将会议的有关事项提示如下： 一、本次会议召开情况 1、会议召开时间：2010 年 3 月 22 日（星期一）上午9 点； 网络投票时间：2010 年 3 月 22 日（星期一）上午9 点 30 分到 11 点 30 分，下午 1 点到 3 点； 2 、股权登记日：2010 年 3 月 15 日（星期一）； 3、现场会议召开地点：临海市国际大酒店二楼议政厅； 4 、召集人：公司董事会； 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使 表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行 使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。 独立董事就此次股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权，具体情况 请详见 《浙江华海药业股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。 6、会议出席对象： （1）凡2010 年 3 月 15 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算 1 有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决 权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席 （授权委托书见附件1）并参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2 ）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。 二、会议审议事项： 1、审议 《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》； 1.1 激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类 1.2 激励对象的确定依据和范围 1.3 董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量 1.4 股权激励计划的有效期、标的股票禁售期 1.5 股票期权的获授权益、行权的条件 1.6 股票期权行权价格和行权价格的确定方法 1.7 激励计划的调整方法和程序 1.8 激励计划的变更、终止及其他事项。 2 、审议 《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票期权激励计划 相关事宜的议案》 2.1 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日，包括首次授予的股票期权 和预留的股票期权 2.2 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权 数量及所涉及的标的股票数量、行权价格做相应的调整 2.3 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授 予股票期权所