浙江金鹰股份有限公司关于股权分置改革相关股东大会的第一次提示性公告.pdfVIP

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临2006-002 浙江金鹰股份有限公司 关于股权分置改革相关股东大会的第一次提示性公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)已于2005年12月23日在《上海证 券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站公告了 《浙江金鹰股份有限公司 董事会关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证券监督管 理委员会发布的 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《上市公 司股权分置改革管理办法》的要求，现公告第一次提示性公告。 公司定于2006年1月23 日上午10:00时在浙江省舟山市定海小沙本公司会议 室召开股权分置改革工作相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)。现将有关 事项通知如下： 一、本次相关股东会议召开的基本情况 浙江金鹰股份有限公司(以下简称公司)董事会根据公司全部四家非流通股 股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革说明书提交相关股东会议审 议。 1．相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：2006年1月23日上午10:00时 网络投票时间为：2006年1月19日、20日、23日。其中，通过上海证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19日至2006年1月23日每交易 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 2．股权登记日：2006年1月12日 3．现场会议召开地点：浙江省舟山市定海小沙本公司会议室 4．召集人：公司董事会 5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 1 6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投 票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。 7．提示公告 相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公 告时间分别为2006年1月11日、2006年1月18日。 8．会议出席对象 (1)凡2006年1月12日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席相关股东会议现场会 议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间 内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 9．现场登记办法： (1)登记手续： 符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表证明书或 法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持 股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股 东帐户办理登记手续。 (2)登记时间：2006年1月20日上午9时至下午4时，逾期不予受理。 (3)登记地点：浙江省舟山市定海小沙浙江金鹰股份有限公司董事会秘书室。 10．本次改革相关证券停牌、复牌事宜： (1)本公司董事会将申请公司股票自2005年12月23 日起停牌，并于2006年1 月6日复牌，此段时期为股东沟通时期； (2)本公司董事会在2006年1月5日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商 的情况、协商确定的改革方案。公司股票于公告后下一交易日(2006年1月6 日) 复牌。 (3)本公司股票根据有关规定自相关股东会议的股权登记日(2006年1月12日) 的次一交易日(2006年1月13日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次相关股 东会议审议通过，则公司股票于支付对价股份上市日复牌；若未能经本次相关股 东会议审议通过，则公司股票于相关股东会议决议公告日次一交易日起复牌。 2 11．流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式： (1)流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利， 并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督