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北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人柯昌明作为北京利尔高温材料股份有限公司的独立董事，根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》及 有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东 大会和董事会，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其 是中小股东的合法权益。现将我们在2014 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2014 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。我出席董事会会议的情况如 下： 独立董事 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 姓名 次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 柯昌明 5 5 0 0 0 否 二、发表独立意见情况 2014 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外三名 独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及 公司的良性发展起到了积极的作用。 （一）2014 年5 月12 日，第三届董事会第一次会议，我在参加会议且查阅 有关规定和听取董事会对高级管理人员候选人的情况介绍后，基于个人独立判 断，对公司第三届董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下： 经审查，郝不景先生、牛俊高先生、赵世杰先生、汪正峰先生、张建超先生、 宋飞女士、赵伟先生、陈嗣先生和郭鑫先生不存在《公司法》第147条规定的情况 和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、 工作经历均符合职位要求。上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 因此我们同意公司董事会续聘郝不景先生为公司总裁，续聘郭鑫先生为公司财 务总监，聘任牛俊高先生、赵世杰先生、汪正峰先生、宋飞女士、赵伟先生、陈 嗣先生为公司副总裁，聘任张建超先生为公司副总裁兼任董事会秘书。 （二）2014 年6 月27 日，第三届董事会第二次会议。我对公司第三届董事 会第二次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独 立意见如下： 1、关于补选第三届董事会董事候选人的独立意见 根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，对公司补选第三届董事会董事发表独立意见如下： 公司补选的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关 规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意；经审阅董事候选人郝 不景先生的履历及资料，我们认为董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的 条件,能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁 止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 经审阅独立董事候选人王金相先生的履历及资料，王金相先生是我国耐火材 料行业专家，身体健康，具备履职能力，任职资格符合《公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》的有关规定，独立董事候选人的提名合法有效。 因此我们同意提名郝不景先生为公司第三届董事会董事候选人，同意提名王 金相先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将补选的董事候选人提交股 东大会选举。 2、关于聘任公司副总裁的独立意见 经审查，丰文祥先生不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定 为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。丰文祥先生的教育背景、工作经历均符合职 位要求，提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。因此我们同意公司董事会聘任丰文祥先生为公司副总裁。 3、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立