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证券代码： 600060 证券简称： 海信电器 编号：2009-26 青岛海信电器股份有限公司青岛海信电器股份有限公司 青岛海信电器股份有限公司青岛海信电器股份有限公司 年第年第二二次临时次临时股东大会决议股东大会决议公告公告 年年第第二二次临时次临时股东大会决议股东大会决议公告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对公告的虚，对公告的虚 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对公告的虚对公告的虚 假记载假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 假记载假记载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 重要内容重要内容提示提示 重要内容重要内容提示提示 1、本次会议无否决提案； 2 、本次会议无修改提案情况； 3、本次会议无新提案提交表决。 一、一、 会议召开情况会议召开情况 一一、、 会议召开情况会议召开情况 青岛海信电器股份有限公司 （下称“公司”）2009 年第二次临时股东大会 通知于 2009 年 6 月 16 日发出，本次会议于 7 月 1 日在海信大厦会议室召开。本 次会议由董事会召集，由于董事长因公出差，全体董事推举董事刘洪新先生主持。 公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议，会议程序符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、二、 出席股东和出席股东和审议审议议案议案情况情况 二二、、 出席股东和出席股东和审议审议议案议案情况情况 和《公司章程》的有关规定。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，参加本次会议表决的 股东及股东授权代表共计 259 人，代表股份 254084430 股，占公司总股本的 51.46%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表股份 248958139 股，占公司总股本的 50.42%；参与网络投票的股东 252 人，代表股份 5126291 股，占公司总股本的 1.04%。本次会议审议通过了以下议案： 1.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 1.1 发行股票的种类和面值 同意251660643 股，占有表决权股份总数的 99.05%； 反对 2142287 股，占有表决权股份总数的 0.84%； 弃权 281500 股，占有表决权股份总数的 0.11%。 1.2 发行方式及时间 同意250780955 股，占有表决权股份总数的 98.70%； 反对 1752217 股，占有表决权股份总数的 0.69%； 弃权 1551258 股，占有表决权股份总数的 0.61%。 1.3 发行数量 同意250374458 股，占有表决权股份总数的 98.54%； 反对 1721442 股，占有表决权股份总数的 0.68%； 弃权 1988530 股，占有表决权股份总数的 0.78%。 1.4 发行对象及认购方式 同意250313659 股，占有表决权股份总数的 98.52%； 反对 1690317 股，占有表决权股份总数的 0.67%； 弃权 2080454 股，占有表决权股份总数的 0.81%。 1.5 定价基准日与发行价格 同意250208159 股，占有表决权股份总数的 98.47%； 反对 1653142 股，占有表决权股份总数的 0.65%； 弃权 2223129 股，占有表决权股份总数的 0.88%。 1.6 锁定期安排 同意250076959 股，占有表决权股份总数的 98.42%； 反对 1333567 股，占有表决权股份总数的 0.52%； 弃权 2673904 股，占有表决权股份总数的 1.06%。 1.7 上市地点 同意250099859 股，占有表决权股份总数的 98.43%； 反对 1289242 股，占有表决权股份总数的 0.51%； 弃权 2695329 股，占有表决权股份总数的 1.06%。 1.8 募集资金用途和数量 同意250106229 股，占有表决权股份总数的