青海贤成矿业股份有限公司2011第一次临时股东大.pdf

青海贤成矿业股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会会议文件 青海贤成矿青海贤成矿业股份有限公司业股份有限公司 青海贤成矿青海贤成矿业股份有限公司业股份有限公司 年度年度第一次临时第一次临时股东大会股东大会 年度年度第一次临时第一次临时股东大会股东大会 会议资料会议资料 会议资料会议资料 二○一一年六月 ·广州 1 青海贤成矿业股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会会议文件 青海贤成矿业股份有限公司青海贤成矿业股份有限公司 青海贤成矿业股份有限公司青海贤成矿业股份有限公司 年度年度第一次临时第一次临时股东大会会议议程股东大会会议议程 年年度度第一次临时第一次临时股东大会会议议程股东大会会议议程 现场会议 2011 年 6 月 21 日（星期二）下午 14：00 会议时间会议时间 会议时间会议时间 2011 年 6 月 21 日上午 9：30—11：30 时，下午 13： 网络投票 00—15：00 时 会议地点会议地点 广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室 会议地点会议地点 会议召集人会议召集人 公司董事会 会议投票方式会议投票方式 现场投票及网络投票相结合的方式 会会议召集人议召集人 会议投票方式会议投票方式 会议主持会议主持人人 臧静涛先生 会议法律见证会议法律见证 北京国枫律师事务所 会议主持会议主持人人 会议法律见证会议法律见证 一、 核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数； 二、 宣布会议开始； 三、 宣布本次会议的各项议案 1、审议 《关于青海贤成矿业股份有限公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》； 会会 会会 2、逐项审议 《关于青海贤成矿业股份有限公司非公开发行A 股股票方案的议案》： 2.1、发行股票的种类和面值 2.2、发行方式 2.3、发行对象及其与公司的关系 2.4、认购方式 2.5、发行价格及定价原则 2.6、发行数量 议议 议议 2.7、发行股份限售期 2.8、滚存利润安排 2.9、上市地点 2.10、募集资金数量和用途 2 青海贤成矿业股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会会议文件 2.11、本次发行决议的有效期； 3、审议 《关于青海贤成矿业股份有限公司2011年度非公开发 行A股股票预案 （补充版）的议案》； 议议 议议