[经管营销]中材国际：2009年度股东大会会议资料.pdf

年度年度股东大会会议材料股东大会会议材料 年年度度股东大会会议材料股东大会会议材料 二二 OO 一一 OO 年年四四月月 北京北京 二二 OO 一一 OO 年年四四月月 北京北京 2009 年度年度股东大会材料股东大会材料 年度年度股东大会材料股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司 中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司 年度年度股东大会材料目录股东大会材料目录 年年度度股东大会材料目录股东大会材料目录 一、一、2009 年度股东大会会议议程 2 一一、、 二、2009 年度股东大会须知 4 三、会议议案 1、公司2009 年年度报告及摘要 6 2 、公司2009 年度董事会工作报告 7 3、公司2009 年度监事会工作报告 28 4 、公司2009 年度独立董事工作报告 35 5、公司2009 年度财务决算报告 47 6、公司2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 51 7、公司2009 年度预计关联交易执行情况的议案 53 8、关于修订公司 《高管人员薪酬及考核办法》的议案 59 9、关于子公司对外担保的议案 64 10、关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议 案 68 1 2009 年度年度股东大会材料股东大会材料 年度年度股东大会材料股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司 中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司 年度年度股东大会会议议程股东大会会议议程 年年度度股东大会会议议程股东大会会议议程 会议时间：2009 年4月29日上午9：00 会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦七层会 议室 主持人：董事长王伟先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 二、选举监票人 （两名股东代表和一名监事） 三、审议会议议案 1、审议 《公司2009年年度报告及摘要》； 2、审议 《公司2009年度董事会工作报告》； 3、审议 《公司2009年度监事会工作报告》； 4、审议 《公司2009年度独立董事工作报告》； 5、审议 《公司2009年度财务决算报告》； 6、审议 《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本预 案》； 7、审议 《公司2009年度预计关联交易执行情况的议案》； 8、审议 《关于修订公司高管人员薪酬及考核办法的议案》； 9、审议 《关于子公司对外担保的议案》； 10、审议 《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司签署 2