关于全资子公司受托开发南充中航城项目的关联交易公告-中航地产.DOC

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-30 中航地产股份有限公司 关于全资子公司受托开发南充中航城项目的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 南充航庆置业有限公司（以下简称“航庆置业”）已在四川省南充市项目、公寓 经公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”）与航庆置业协商，双方拟签订《南充清泉坝项目委托经营管理协议》，由航庆置业委托中航城投资进行南充清泉坝项目的开发工作，并支付相应的委托管理费。 委托管理费的收取标准为：项目委托管理费由日常经营管理费及按照业绩计提的奖金构成。其中日常经营管理费按照销售收入（销售第一年按签约金额，第二年起按回款额）的2.5%计提，预计约人民币12,322万元，为委托管理费收入的主要部分；奖金部分需依据各年度经营计划完成情况计提。 委托方航庆置业是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的下属企业，本次项目受托开发事项构成公司关联交易。 2016年4月7日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司受托开发南充中航城项目的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对本议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。 本次交易尚需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。 二、交易双方基本情况 （一）南充航庆置业有限公司 1、航庆置业成立于2014年3月17日，注册地址为南充市顺庆区滨江中路一段 2、股权结构：航庆置业是深圳市富锜投资发展有限公司的全资子公司。 3、关联关系：航庆置业是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的下属企业。按照《深交所股票上市规则》的有关规定，航庆置业是公司关联方。 4、航庆置业最近一年的主要财务数据（单位：人民币万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计 2015年 163,403.50 1,000.00 - - 是 （二）深圳市中航城投资有限公司 1、中航城投资成立于1997年5月19日，注册资本为人民币15,000万元， 注册地址为深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼，经营范围是：投资兴办实业，合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发，物业管理，专业设备的销售、房产租赁。 2、与公司的股权关系：中航城投资是公司的全资子公司。 3、中航城投资主要财务数据（单位：元）： 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否已审计 2015年 170,394.30 23,028.50 10,519.30 314.00 是 （三）关联关系图 本次交易中关联方航庆置业与公司的关联关系图如下： 三、关联交易标的基本情况 本次关联交易涉及标的为中航城投资拟受托开发的南充清泉坝项目。 （一）项目基本情况：南充清泉坝项目位于南充市顺庆区清泉坝上，宗地编号为511300-2013-B-32（A、B地块）、511300-2013-B-43（C地块）；项目总占地面积为231,461平方米，总建筑面积约为812,850平方米。最终土地面积以该项目的《用地规划许可证》及《建筑用地订桩测量成果报告书》载明的面积为准。最终建筑面积以《建筑工程规划许可证》及房屋竣工后测量的面积为准。 目前项目一期（），二期）规划报建阶段，三期（地块）前期设计阶段 （二）项目定位：品质宜居国际社区，产品规划为高层住宅、公寓 四、拟签订的受托开发管理协议主要内容 （一）签约方： 委托方：南充航庆置业有限公司（以下简称“航庆置业”） （二）协议主要内容： 1、委托管理的项目：南充清泉坝项目，详见“三、关联交易标的基本情况介绍” 2、委托管理的内容： 项目采取整体委托经营的方式，航庆置业委托中航城投资对南充清泉坝项目进行开发建设和经营管理，其权限包括：日常经营管理决策权、机构设置权、员工聘免奖惩权、薪酬福利分配权。委托经营管理的具体内容包括：项目策划、项目方案与建筑设计、项目招投标、设备和材料采购、项目工程管理、营销推广、竣工手续、项目入伙、客户服务以及与项目运营相关的合同管理、成本控制等。 2.1、南充清泉坝项目日常管理，包括：公司员工管理、制定项目管理制度、监督管理制度的有效执行、派出合适的专业人员来负责相关岗位的工作、对目标项目的资金管理与财务管理等、政府及客户关系处理、及时传递项目开发建设信息、项目档案管理。 2.2、南充清泉坝项目运营管理工作，包括：项目前期工作、项目设计管理工作、项目成本管理工作、项目工程管理工作、项目采购管理工作、项目施工至项目竣工验收