决议事董候补石仓北爪依据公附新预定姓指田-双日.PDF

22014 年 3 月 27 日 敬致各位位 双日株株式会社 管理层层人事变动动公告 双 日日株式会社社在今日召开开的董事会会上，就管理理层人事变变动事宜通过了如下决决议，特 此通知。。关于董事事的人事变动动，将在 66 月下旬召开的定期股股东大会之之后，正式决决定。 【决议 事事项】 １． 董董事 ① 候补补董事 2 名名 （将在20014 年 6 月月下旬的定期期股东大会会上讨论） 姓 名 职位 石仓 洋子 董事（非非专职） 北爪 由纪夫 董事（非非专职） 依据公公司法第二条条十五项规规定，石仓 洋子、北爪爪 由纪夫任任公司外部部董事。 （附）新新任董事简简历 股东大会之时 ② 预定定卸任董事事 2 名（于 2014 年 6 月下旬定期期召开的股 时退任） 姓姓 名 现 指田 祯一 董事（非非专职）） 长岛 彻 董事（非非专职） 1/4 ２． 执执行董事的的部分业务变变更 ① 2 名名 （2014 年年 4 月 1 日日起执行） 姓 名 变更后后 1 月 31 日日的决议内内容 执执行董事 中中国总代表表 执行行董事 兼兼 双日中中国公司董事事长 中国国总代表 兼兼 双日中中国公司总经经理 兼 双日中国公司董事长长 兼兼 武汉分分公司经理 兼 双日上海公司董事长长 兼兼 重庆分分公司经理 兼 双日大连公司董事长长 后藤 政政郎 兼兼 双日上上海公司董事事长 兼 双日天津公司董事长长 兼兼 双日大大连公司董事事长 兼 双日青岛公司董事长长 兼兼 双日天天津公司董事事长 兼 双日广州公司董事长长 兼兼 双日青青岛公司董事事长 兼 双日香港公司董事长长 兼兼 双日广广州公司董事事长 兼 北京驻在员事务所所所长 兼兼 双日香香港公司董事事长 兼兼 北京驻驻在员事务所所所长